CORRUPCIÓN

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miércoles, 9 de octubre de 2013

CORRUPCION:

Mala nota para América Latina en la lucha contra la corrupción

Según un informe de la ONG Transparencia Internacional, México, Chile y Brasil realizan "poco o ningún esfuerzo" para poner fin a esa actividad. Argentina, apenas un escalón arriba

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La mitad de los cuarenta países que firmaron la Convención de la OCDE contra el soborno no investigan lo suficiente los casos de corrupción trasnacional de sus empresas, según un informe publicado este martes por la ONG Transparencia Internacional. A su vez, el estudio también arroja datos preocupantes para América Latina, donde tres de los cuatro integrantes de ese ránking realizan "poco o ningún esfuerzo" para combatir la corrupción.

La Convención de la OCDE contra el soborno es el acuerdo firmado por los cuarenta principales exportadores del mundo para frenar las prácticas de corrupción a gobiernos extranjeros con objeto de acceder a contratos y licencias, así como eludir impuestos o las leyes locales.

Según explican desde Transparencia Internacional (TI), estos cuarenta países representan más de dos tercios del volumen total de exportaciones mundiales.

Entre los veinte países que han realizado "poco o ningún esfuerzo" en el último año para aplicar la convención se sitúanMéxico, Brasil y Chile, mientras que Argentina se encuentra un escalón más arriba, en el grupo de países que llevan a cabo esfuerzos "limitados" para frenar los casos de corrupción internacional.

En tanto,uno de los casos más llamativos es el de España, que también cayó a la categoría de los países que efectúan "poco o ningún esfuerzo".

Por su parte, otro dato preocupante de este informe revela que tan sólo ocho de los cuarenta países firmantes han puesto en marcha medidas constantes para hacer valer el convenio anticorrupción.

En ese sentido, Estados Unidos, Alemania, el Reino Unido y Suiza son los países que actúan de un modo más activo en la detección y obstaculización de estas prácticas fraudulentas, seguidos por Italia, Australia, Austria y Finlandia, que realizan, según la ONG, un esfuerzo "moderado".

En la zona baja, correspondiente a los países que toman escasas o ninguna medida contra el soborno internacional, aparecen varios países presentes en el G20 como Brasil, Japón, Corea del Sur u Holanda.

La presidenta de Transparencia Internacional, Huguette Labelle, expresó en un comunicado la importancia de que "estas economías cumplan los compromisos asumidos al integrar el G20 y aseguren que sus empresas, que cada vez tienen mayor influencia en el extranjero, lleven a cabo sus actividades sin participar en irregularidades".


Los resultados arrojan un saldo negativo con respecto al balance del último estudio de la organización no gubernamental, ya que el grupo de los países más activos se ha reducido de siete en el informe de 2012 a cuatro en el de 2013, mientras que el número de los que actúan con un empeño moderado ha pasado de doce a sólo cuatro.

Por su parte, el grupo de los países que realiza esfuerzos "limitados" para poner en práctica el convenio antisoborno está compuesto por diez estados y el grupo de cola lo forman veinte.

Un caso especial lo constituye Colombia, que accedió al convenio en un momento posterior al que recoge el estudio y no recibe una valoración en las categorías antes señaladas. No obstante, la ONG menciona la inexistencia en ese país de investigaciones sobre el soborno internacional, así como la inadecuación de su código penal para perseguir estas prácticas.

Islandia, también firmante del convenio, tampoco recibe una catalogación por parte de la organización internacional,debido a su pequeño peso en las exportaciones.

Ver más:

 

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EFE
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INCREIBLE: CASO INVERLINK -CORFO Ministro en Visita Absuelve a Involucrados en Arista de Triangulaciones

DIEZ AÑOS DE INVESTIGACIÓN Y EL CASO DEL JARRON  DE LAGOS  SE VA DILUYENDO EN LA NADA 

CASO CORFO-INVERLINK
Ministro en Visita Absuelve a Involucrados en Arista de Triangulaciones

   
   
   

El juez Patricio Villarroel afirmó en la sentencia que los movimientos realizados por los ex ejecutivos no pueden considerarse ilegítimos

Tras diez años de investigación, y en un fallo de primera instancia, el ministro en visita Patricio Villarroel, decidió absolver a todos los involucrados por la arista de triangulación del bullado caso Corfo-Inverlink.

La mencionada arista señalaba que corredores de bolsa de Scotiabank y BBVA realizaron triangulaciones en conjunto con la desaparecida compañía, presidida por Eduardo Monasterio, para perjudicar a la Corfo.

El ministro Villarroel indicó, al justificar su dictamen, que las triangulaciones no son ilegales, ya que fueron establecidas por las propias corredoras de bolsa que están en el marco de la Ley de Mercado de Valores.
Sin embargo, el juez aclaró que sólo absuelve a los acusados por infracción a la ley de valores, pero aún continúa pendiente una sentencia por otros delitos relacionados al caso, como malversación de fondos, estafa y apropiación indebida. Vale la pena recordar que existen otros tres cuadernos abiertos por el ministro en visita. En el fallo, Villarroel también rechazó la demanda de indemnización de perjuicios interpuesta por la compañía estatal, la cual ascendía a casi $27.000 millones.
Con esta resolución, resultaron absueltos Eduardo Monasterio, ex presidente de Inverlink, Gino Tirapegui, ex corredor de bolsa de Scotiabank, Juan Pablo Prieto, ex gerente de inversiones de BBVA,  Lawrence Fletcher, ex corredor de Inverlink, Frank Leigthon, ex corredor de BBVA, Eduardo Tapia y Luis Hernández Palma, ambos funcionarios de Inverlink. Al ser un fallo de primera instancia, la Corfo podrá apelar a la decisión.

Fuente:ESTRATEGIA 

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martes, 8 de octubre de 2013

caso cascadas

EL OFICIO FUE INGRESADO POR UNA DE LAS CUATROS PERSONAS ACUSADA POR EL REGULADOR

Caso Cascada: defensa pide a SVS impugnar cargos por filtración de documento reservado

El texto indicaría que la filtración atenta contra el deber de reserva de la Ley Orgánica del regulador.

 
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A pocos días de que se filtrara el documento con la formulación de cargos contra Julio Ponce, Aldo Motta, Roberto Guzmán Lyon y Patricio Contesse Fica, las partes involucradas empiezan a madurar la situación, y los efectos que las acusaciones de la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) ha dejado.

Mediante un escrito reservado enviado a la SVS, la defensa de uno de los acusados pidió impugnar el proceso sancionatorio que dicho organismo lleva a cabo, esto justamente por la filtración de los documentos.

El argumento, explican fuentes, se basa en que la filtración podría implicar una vulneración a la presunción de inocencia de las partes, pero además también una infracción contra la ley orgánica, así como al mismo reglamento interno del regulador.

La Ley Orgánica de la Superintendencia, señala en su artículo 23 que los empleados o personas que a cualquier título presten servicios en la Superintendencia estarán obligados a guardar reserva acerca de los documentos y antecedentes de las personas o entidades sujetas a la fiscalización, siempre que tales documentos y antecedentes no tengan el carácter de públicos. La infracción a esta obligación será sancionada en la forma establecida en el inciso primero del artículo 247 del Código Penal".

Dicho artículo del Código Penal, establece, por su parte, que "el empleado público que, sabiendo por razón de su cargo los secretos de un particular, los descubriere con perjuicio de éste, incurrirá en las penas de reclusión menor en sus grados mínimo a medio y multa de seis a diez unidades tributarias mensuales".

En tanto, el reglamento interno de la SVS, aprobado en 2008 y firmado por Guillermo Larraín, señala que el deber de reserva implica "que todo personal de la SVS está obligado a respetar la reserva en sus relaciones con terceros, incluidos los funcionarios del servicio o otros servicios públicos", y que "los funcionados de la SVS tienen la obligación de reserva respecto de la información que se dispone en razón del cargo, posición o actividad".




El documento


El documento de la formulación de cargos, explicitaba el entramado de relaciones de diferentes sociedades de inversión que formaban parte de un complejo "esquema de operaciones" con el que transaban acciones de las firmas mediante las cuales Julio Ponce controla SQM.

De acuerdo a la formulación de cargos realizada por el regulador, estas sociedades operaron entre los años 2009 y 2011, como Cascadas, Relacionadas, Vinculadas e Instrumentales, todas en función de Ponce.

Aquí, es donde se acusa la participación no sólo de cercanos al empresario en cuanto a su relación profesional, de confianza o laboral, sino que también entidades como LarrainVial, intermediaria a la que se acusó de ser funcional al esquema, además de sociedades de Alberto Le Blanc.

 

hoy ponce presentaría prórroga

Hoy la defensa de Julio Poce solicitarían a la SVS una prórroga para presentar su defensa, plazo que inicialmente vence el próximo jueves.
Ya el estudio Albagli, Zaliasnik & Cía., que representa a Roberto Guzmán Lyon, pidió el martes de la semana pasada la petición al regulador.
Con todo, aún la Superintendencia debe pronunciarse sobre las solicitudes. Consultado la semana pasada, el titular de la SVS, Fernando Coloma, señaló que "si hay elementos y antecedentes que nos hagan sentido de que se requiere más tiempo tendremos que analizarlo y actuar en consecuencia".
El pasado 10 de septiembre, la SVS presentó cargos contra Ponce, Guzmán, Aldo Motta, y Patricio Contesse Fica, por su "presunta responsabilidad en diversas operaciones" que infringirían las leyes de Sociedades Anónimas, y de Mercado de Valores.

 

Regulador deberá explicar por qué negó informe al Ministerio Público

La Superintendencia había aducido "falta de garantías  en la reserva" del documento.

La Corte de Apelaciones de Santiago solicitó ayer a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) que informe las razones que la llevaron a negar la entrega, a la Fiscalía Metropolitana Centro, del informe que detalla el esquema de operaciones de las sociedades cascada mediante las cuales Julio Ponce ejerce el control de SQM.
Desde la presidencia del tribunal de alzada capitalino, se dio un plazo de 48 horas al regulador para que argumente a la fiscalía su decisión.
En una breve resolución emitida por el presidente del tribunal, Alfredo Pfeiffer, se admitió a trámite el recurso sobre la base del artículo 19 del Código Procesal Penal, que interpuso el viernes pasado el jefe regional de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, Andrés Montes, y se le pide "informe" al Superintendente de Valores y Seguros, Fernando Coloma, de acuerdo a informaciones publicadas por la Radio Bio Bio.
Fernando Coloma explicó la semana pasada que negó a la fiscalía la entrega del documento de formalización de cargos en contra de Julio Ponce por "falta de garantías en la reserva".
"Precisamente en la línea de garantizar la reserva, se les dijo (al Ministerio Público) que se les entregaba (el informe), pero sujeto a que den garantía de cómo se iba a cuidar la reserva y ellos plantearon que no estaban en posición de garantizarnos esa reserva en los términos que nosotros lo estábamos planteando", dijo Coloma. Mientras, el fiscal José Morales, dice haber asegurado a la SVS la reserva que establece el Código Procesal Penal.

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PASIVIDAD DE LA BOLSA DE COMERCIO EN CASO CASCADAS

SOCIO DE BTG PACTUAL CHILE, Y EX DIRECTOR DE LA PLAZA BURSÁTIL

Caso Cascada: Jorge Erráruriz acusa pasividad de la Bolsa de Comercio

Según el empresario, en EEUU las cascadas desaparecieron porque existe una doble tributación para los holding.

 
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por i.rojas y m.villena



En medio de la discusión por el rol de las diferentes entidades del mercado de valores local en el Caso Cascada, han surgido voces criticando la pasividad de la Bolsa de Comercio de Santiago en materia regulatoria. El socio de BTG Pactual Chile, Jorge Errázuriz, apunta justamente hacia aquel punto. Según el empresario, en países como EEUU, este tipo de sociedades se extinguieron hace tiempo, lo que "en gran medida se debe a su sistema tributario, que a diferencia de Chile, no permite que las sociedades aguas arriba descuenten impuestos".

"No tengo la solución de si debiera el crédito (tributario) llegar solamente a la primera sociedad, pero lógicamente esta estructura permite que con una inversión pequeñísima se pueda controlar una gran compañía, y por lo tanto muchos minoritarios quedan a la merced de este controlador que, muchas veces, tiene menos inversión que el resto".

Es que los perjuicios millonarios para los accionistas minoritarios, forman parte de lo que ha revelado hasta ahora el informe de formulación de cargos de la SVS en contra de Julio Ponce. Dichos perjuicios habrían sido provocados por el comportamiento del mismo Ponce, además de Aldo Motta, Roberto Guzmán Lyon y Patricio Contesse Fica, destinado a conseguir oportunidades de negocios a sociedades relacionadas, vinculadas o instrumentales.

Es así como en plazas bursátiles como Londres o Nueva York, las empresas deben cumplir requisitos de propiedad y control, flotación, liquidez e información. La bolsa de Hong Kong, por ejemplo, explicita que no puede haber diferencias poco razonables entre la propiedad económica y los derechos legales de control; en tanto en Estados Unidos existen normas que dificultan que sociedades holding de compañías abiertas en bolsa puedan listarse, como por ejemplo, la doble tributación a la que se verían sometidas.

- ¿La Bolsa debiera hacer algo, como lo hace por ejemplo la de Hong Kong?


- El problema de la bolsa en Chile es que es una mutual, no tiene opinión propia. Si bien es una sociedad anónima, la verdad es que es una sociedad que da servicios a los corredores, por eso generalmente reacciona tarde, no quiere provocar. En los 10 años que ejercí como director fui partidario de la desmutualización, pero aquí ha habido una reticencia importante.

- ¿De quién?


- De los propios accionistas de la bolsa, los accionistas chicos.

- En el caso de las cascadas, ¿debiera tomar alguna acción de autorregulación?


- No lo tengo claro, porque también hay un rol del mercado, entre sociedades, entes gremiales y reguladores. Pero debiera modernizarse el tema tributario. Mi punto de fondo es que estás cosas han sido posibles en Chile porque un minoritario puede, legalmente, controlar un gran poder económico, y eso ya ha sido abordado en otros países. No hay nada que inventar.

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viernes, 4 de octubre de 2013

CASO CASCADAS Y SVS

04/10/2013


Caso Cascadas: SVS afirma que está sólo a la mitad del proceso

   
   
   

El Superintendente de Valores y Seguros, Fernando Coloma, adelantó además que la próxima semana revelará si accede a la solicitud de los minoritarios de suspender las juntas de accionistas de las sociedades cascadas, donde buscan aprobar aumentos de capital.

El Superintendente de Valores y Seguros, Fernando Coloma, admitió que luego del extenso expediente investigativo de 334 páginas referente al caso cascadas, el ente regulador está sólo en la mitad del proceso y que vienen muchas más etapas que se irán conociendo públicamente.  "Hoy estamos en un proceso donde hay una formulación de cargos, que es una primera etapa, pero sin duda alguna hay muchas etapas que están por venir ", apuntó Coloma. 

Coloma, en tanto, se mostró molesto frente a la filtración de gran parte de la investigación relativa al caso cascadas, donde ya formuló cargos en contra del controlador de SQM, Julio Ponce Lerou, Aldo Motta, Patricio Contesse Fica y el abogado Roberto Guzmán, por eventuales infracciones a las leyes del mercado de valores y de sociedades anónimas.

Asimismo, Coloma explicó la razón por la cual decidió no entregar una copia de la investigación del caso cascadas a la Fiscalía Centro Norte, que lleva a cabo una indagación penal. "Se le dijo que se le entregaba los documentos, pero sujeto a que dieran garantías de cómo iban a cuidar la reserva. Ellos plantearon que no estaban en posición de garantizar esa reserva en los términos en que nosotros se los planteamos". 

Por lo que el fiscal José Morales, puede solicitar la intervención de la Corte de Apelaciones, frente a lo que Coloma señaló que "si la Corte de Apelaciones lo establece, claro, habría que pasarles la carpeta". En tanto, la próxima semana la SVS revelará si accede a la solicitud de los minoritarios de suspender las juntas de accionistas de las sociedades cascadas, donde buscan aprobar aumentos de capital. 

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LARRAIN VIAL, LEONIDAS VIAL Y OTROS EN LA MIRA PENAL POR CASO CASCADAS

SE ANALIZARÍA RESPONSABILIDAD DE PERSONAS NATURALES TRAS LAS SOCIEDADES

Ministerio Público abre posibilidad de investigar configuración de asociación ilícita en Caso Cascadas

Sería una de las aristas más complejas, al tratarse eventualmente de una organización que ha sido perfeccionada en el tiempo, con un fin criminal.

Por Jimena Catrón Silo


 
Ministerio Público abre posibilidad de investigar configuración de asociación ilícita en Caso Cascadas

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La investigación del Caso Cascadas podría convertirse en una de las más desafiantes que le ha tocado a la Unidad de Delitos de Alta Complejidad, dependiente de la Fiscalía Centro Norte.

Esto porque la cantidad de involucrados, los delitos que eventualmente se podrían configurar, y la complejidad del esquema de operaciones, hace que aún ni siquiera exista un horizonte probable para realizar dicha investigación.

Por el momento existe claridad respecto de que el Ministerio Público abordará tanto los antecedentes de la querella que fue presentada en la Fiscalía Oriente -y luego derivada a la Centro Norte- por el accionista minoritario Roberto Lobos Cerda, por la supuesta realización de transacciones ficticias con títulos de SQM -A intermediados por Linzor Capital en 2011, además de los antecedentes que originaron el requerimiento de la investigación por parte de la SVS, que involucra operaciones realizadas entre 2009 y 2011.

Entre los cinco cargos formulados por el regulador contra Julio Ponce, dos son delitos que comprenden penas de cárcel de hasta 10 años: las infracciones al artículo 53 de la Ley de Mercado de Valores por efectuar transacciones ficticias y transar o inducir a transar valores por mecanismos engañosos o fraudulentos, los que serán abordados por la fiscalía.

Sin embargo, al conocerse el expediente que originó los cargos levantados por el regulador contra Ponce y ejecutivos de las sociedades cascada, se podría abrir una nueva arista: si se configura o no el delito de asociación ilícita.

Esto, porque la SVS detalla en dicho documento las relaciones de las diferentes sociedades que configuraron un "esquema de operaciones" y que fueron agrupadas en Cascadas (sociedades anónimas abiertas que conforman parte de la cadena de control de SQM), Relacionadas (sociedades bajo el control de Julio Ponce distintas de las sociedades cascada), Vinculadas (sociedades en cuya propiedad participa un cercano a Julio Ponce) e Instrumentales (presentan algún tipo de vínculo transaccional con las Relacionadas o con las Vinculadas).

Lo complejo


Si bien usualmente el Ministerio Público investiga si se configura este tipo de delito al detectar la posible existencia de una organización de sujetos, con medios y un fin criminal, y eventualmente la existencia de una asociación ilícita, en este caso el esquema sería bastante más complejo. Esto porque también podrían parecer organizaciones estructuradas previamente, que después fueron utilizadas para cometer ilícitos, lo que cambiaría el escenario.

Además, según comentaron fuentes conocedoras del proceso, se trataría de una estructura "muy bien hecha, con varios años de funcionamiento y que ha sido perfeccionada, por lo que es aún más difícil de comprobar". 

Las "instrumentales"


Dentro de esta arista jugarían un papel fundamental las sociedades instrumentales, ya que se usaban para realizar las transacciones y que además involucraban los mayores negocios. En este apartado hay tres entidades. Saint Thomas y La Viña, ambas controladas Leonidas Vial, quien dijo, según el expediente, no recordar si ha tenido relación financiera a través de éstas con las sociedades "aguas arriba" o con las "otras relacionadas a Julio Ponce", e indicó que la interacción para los negocios de sus sociedades son Manuel Bulnes, y Felipe Errázuriz, de LarrainVial. Además se identificó a Inversiones Enjoy, relacionada a Luis Saldías junto a uno de sus hijos; sociedad de Inversiones Transcorp, Inversiones La Palma, Inversiones Warren Ltda, Inversiones Chimbarongo, Empresas Chimbarongo y Gestiones y Negocios controladas por Alberto Le Blanc Matthaei.

El rol de LarrainVial
La Corredora LarrainVial no ha estado exenta de polémica. La Unidad de Análisis Financiero (UAF) multó a la corredora por no advertir operaciones irregulares relacionadas con La Polar en 2011. Esto, porque fue la corredora de Leonidas Vial la entidad que administraba los fondos de inversión de quien fuera el presidente y gerente general de La Polar, Pablo Alcalde. Sin embargo, fuentes cercanas al proceso destacan que en el Caso Cascadas esto es diferente. Si bien se identifica a la Corredora LarrainVial cumpliendo "un rol central (...) en la articulación y ejecución en las bolsas de valores de la operaciones realizadas", en un conducta distinta, la SVS cuestiona la participación de empresas que tienen como único dueño a Leonidas Vial, quien se involucra de manera personal con sus sociedades Inversiones Saint Thomas S.A. y Agrícola e Inversiones La Viña, definidas Sociedades Instrumentales por el regulador.

LarrainVial analiza categoría de "instrumental" que SVS asigna a sociedades de su presidente

Fuente:

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