CORRUPCIÓN

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jueves, 3 de mayo de 2012

LA CORRUPCION DEL PPD ES DE ANTIGUA DATA

Casos de corrupción en Arica y Hualpén complican al PPD

Diputados Cristián Campos y Orlando Vargas son investigados por la fiscalía. Directiva analiza impacto para campaña del partido.

por David Muñoz
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Negando cualquier tipo de ilícitos, el diputado PPD Orlando Vargas abordó ayer, durante el almuerzo de su bancada en el Congreso, las vinculaciones que se le han hecho con el caso de corrupción que mantiene formalizados al alcalde independiente de Arica, Waldo Sankán, y a un grupo de concejales y empresarios locales.

La investigación en Arica, además del procesamiento al edil de Hualpén y ex vicepresidente del PPD Marcelo Rivera, ha acaparado la atención de la colectividad dirigida por Carolina Tohá, siendo tema de las últimas reuniones de mesa. Y es que en Arica y en la Octava Región se indagan supuestos nexos con dos diputados de la tienda.

La preocupación se instaló la semana pasada, tras la formalización de Sankán por asociación ilícita, fraude al Fisco y cohecho. Entre las pruebas presentadas aparecen grabaciones telefónicas que involucrarían a Vargas, quien mantuvo comunicaciones con otro de los imputados del caso, el empresario Jorge Frías.

Aunque la fiscalía ha desestimado por ahora su formalización, la participación del parlamentario constituye una de las líneas investigativas del caso.

En Hualpén -donde el alcalde Rivera se encuentra con arresto domiciliario, tras ser formalizado por varios delitos económicos-, las indagatorias también afectan al diputado PPD Cristián Campos. En abril, el fiscal Fran- cisco Ljubetic anunció que abriría varias investigaciones paralelas, una de las cuales apunta directamente al diputado por Talcahuano.

Con ambas causas sobre la mesa, la directiva del PPD ha abordado en dos ocasiones el complejo escenario que se abre para el partido -ad portas de las municipales- en dos regiones consideradas "bastiones electorales" para la colectividad.

A ello se suman las duras críticas deslizadas desde la Alianza y también dentro de la misma Concertación. El diputado PS Fidel Espinoza acusó a sus pares PPD y al senador de su partido Fulvio Rossi de haber apoyado la candidatura del alcalde Sankán e, incluso, haberse negado a fiscalizar su gestión.

A última hora de ayer, la comisión política de la tienda analizaba los cursos de acción para cada caso. Aunque ya existe un patrón de conducta que fue estrenado en el caso de Rivera: fue suspendido de su militancia una vez que la justicia formalizó los cargos en su contra.

Este tipo de episodios resultan sensibles para la tienda, sobre todo luego de que denuncias por mal rendición de gastos electorales y otros casos dieran paso a Jorge Schaulsohn para hablar, en 2006, de una "ideología de la corrupción" en la Concertación.

"La norma es que si existen actos de corrupción contra cualquier persona, independiente de su cargo, el tribunal supremo establece suspensión de militancia y no puede ser candidato", explicó la timonel Carolina Tohá.

Pero el tema ha cruzado, además, otro ámbito del partido: las elecciones internas. La semana pasada, Guido Girardi y Pepe Auth visitaron al alcalde Rivera en la cárcel El Manzano de Concepción, un día antes de que cambiaran su régimen por arresto domiciliario. La cita desató varias críticas internas, principalmente, desde la lista que compite con su sector por la dirección del partido. La candidata a la presidencia PPD María Antonieta Saa llamó a "actuar con prudencia".

Fuente:

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Mañalich no descarta nexos políticos en millonario fraude en el Servicio de Salud MetropolitanoLas auditorias preliminares cifran en más de 5 mil millones de pesos los pagos irregulares por servicios no prestados. El ministro dijo que involucrados re

Mañalich no descarta nexos políticos en millonario fraude en el Servicio de Salud Metropolitano

Las auditorias preliminares cifran en más de 5 mil millones de pesos los pagos irregulares por servicios no prestados. El ministro dijo que involucrados reconocieron ser militantes DC.

SANTIAGO.- El ministro de Salud, Jaime Mañalich, dijo que existen "fuertes sospechas" de que los millonarios e irregulares pagos detectados en el Servicio de Salud Metropolitano Occidente -que una auditoria preliminar cifró en más de 5 mil millones de pesos-, hayan  servido para financiar campañas políticas.

"La operación aquí montada es demasiado sofisticada y prolongada en el tiempo y parecida a otras situaciones que el país ha vivido y en las cuales se ha triangulado dineros públicos para financiar esfuerzos políticos, financiamientos de campañas...", señaló el ministro.

"Nos parece adecuado señalar que esto nos hace tener una fuerte sospecha que detrás de esta operación tiene que haber una red de protección  de tal magnitud, por los servicios involucrados, por los montos involucrados, que es altamente probable que este caso derive en una arista política", agregó Mañalich.

Ante la pregunta de qué partidos fueron los beneficiados, el secretario de Estado dijo que no tenía antecedentes concretos para dar nombres. Sin embargo, indicó que "varias persona involucradas se reconocen como militantes del partido democratacristiano".

Compleja operación

El 30 de marzo el Ministerio de Salud, a través de la Subsecretaría de Redes Asistenciales, ordenó una auditoría al Servicio de Salud Metropolitano Occidente, la cual detectó preliminarmente que existían pagos por servicios no requeridos por la institución.

"Se generaba una falsa necesidad, se contrataba a una empresa para la ejecución de los trabajos y luego se pagaba por ellos, sin que existiera de por medio ningún respaldo que avalara la transacción financiera ni la realización de las obras", detalló Mañalich.

En esta operación, hay dos empresas involucradas: Sociedad de Inversiones Santa Elbita e Ingeniería Gestión y Salud, constituidas en 1995 y 2009, respectivamente.

Sin embargo, al aparecer más antecedentes, la investigación se amplió aumentando los montos involucrados. Mañalich puso como ejemplo que en el Banco Estado, se cobró un cheque por 500 millones de pesos, el cual se pagó en efectivo y sin mayores reparos por la entidad bancaria, pese a las normas que rigen por el sistema financiero cuando las cifras son altas.

Hasta ahora, las irregularidades involucran la participación de tres profesionales del Servicio de Salud Metropolitano Occidente: la subdirectora administrativa, Cecilia Mena; el jefe de Finanzas, Rigoberto García-Huidobro Contreras, y el tesorero Sergio Flores Fuentes. Éste último figura como socio de las mencionadas sociedades Santa Elbita e Ingeniería Gestión y Salud.

Según Mañalich, los funcionarios presentaron su renuncia voluntario, pero se optó por separarlos de sus funciones mientras dure la investigación.


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SVS deniega a CB Corredores mayor plazo para entrega de estados financieros

 
en respuesta a solicitud de la empresa
 

SVS deniega a CB Corredores mayor plazo para entrega de estados financieros

Regulador dijo que una prórroga no se justifica.
 

 
La Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) denegó a CB corredores, la intermediadora ligada al grupo Cruzat, el mayor plazo solicitado para la entrega de sus estados financieros del primer trimestre.

Dicha solicitud fue hecha por la compañía el pasado 26 de abril, aludiendo a supuestas negociaciones que afectarían de forma significativa los estados financieros del primer trimestre de este año.

En su negativa, la intendenta subrrogante de valores, Lucía Canales, argumentó por oficio que las negociaciones pendientes "no afectan la situación financiera referida al 31 de marzo de 2012". Canales agrega en su respuesta que "se ha estimado pertinente no acceder a lo solicitado por dicha corredora, por cuanto los fundamentos dados en la presentación no justifican otorgar una prórroga".

El mismo día que fue hecha la solicitud de mayor plazo, el gerente general de la corredora, Eduardo Romo, informó al regulador que la junta ordinaria de accionistas - que coincidentemente se debía realizar ese día- no tuvo lugar "por falta de quórum".

CB corredores fue suspendida el 11 de abril por la SVS por incumplimientos en sus condiciones de patrimonio, liquidez y solvencia y la supuesta entrega de información falsa. La suspensión impuesta es de siete meses o hasta que se resuelva la investigación.

Fuente:DF

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miércoles, 2 de mayo de 2012

La Polar le da razones a Alvaro Saieh para llorar: compró acciones a cuatro y seis veces su valor actual

LA POLAR: SIMBOLO DE CORRUPCION EMPRESARIAL
La Polar le da razones a Alvaro Saieh para llorar: compró acciones a cuatro y seis veces su valor actual

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Conocido por su capacidad para emprender buenos y grandes negocios, Alvaro Saieh no puede decir lo mismo de La Polar.

Compró una parte importante de acciones antes de destaparse el escándalo, cuando el papel estaba, por lo menos, en $2.336. Ese fue el precio de cierre del día previo a que el directorio informara de "malas prácticas" al interior de la empresa.

El 10 de junio de 2011 Pablo Alcalde comunica su renuncia a la mesa —se mantiene como director— y el empresario realiza la mayor compra diaria informada a la Superintendencia de Valores. Fueron $12 mil millones en una jornada en que los papeles cerraron a $1.610, con un alza de 19%.

El empresario continuó haciéndose de títulos hasta el 24 de junio cuando anunció que había alcanzado el 10% de la propiedad, a través de empresas relacionadas a CorpGroup.

El viernes pasado la acción de La Polar cerró a $407. Saieh ha pagado hasta ahora entre cuatro y seis más de lo que vale el papel de la cuarta multitienda del país.Fuente:


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martes, 1 de mayo de 2012

ANUNCIAN FUERTES CAMBIOS EN MINAGRI CHILE.

Ministerio de Agricultura tiene una gran responsabilidad
LA FALTA DE TRANSPARENCIA, COLUSIÓN Y ABUSO DE POSICIÓN DOMINANTE EN EL MERCADO DE FRUTA DE EXPORTACIÓN DEBE SER SOLUCIONADA
Como el Ministerio de Agricultura  futuro se preocupará de las exportaciones silvo agropecuarias es vital que se le den facultades para investigar los mercados y así llevarlos a FNE. Es el caso del Mercado de fruta de exportación en que reina la colusión y el abuso de posición dominante en un marco de absoluta falta de transparencia y que afecta a miles de pequeños  productores de fruta que carecen de representación gremial para la defensa de  sus intereses. Luego, esta situación  afecta a la economía nacional.

>En los hechos esta realidad  la han conocido todos los Ministros de agricultura, las comisiones de Agricultura del Parlamento  de los últimos años y nada han hecho al respecto producto de la fuerte presión de la Asociación de exportadoras que mediante un Lobby feroz ante las autoridades han mantenido el statu quo a su favor. Es algo muy parecido a lo que h pasado en el caso del Cartel de los Pollos en que se ha visto como ejerce  una AG malas  prácticas  en el mercado.

http://agriculturablogger.blogspot.com


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viernes, 27 de abril de 2012

La Polar: Fiscalía autoriza peritaje para investigar a corredoras

La Polar: Fiscalía autoriza peritaje para investigar a corredoras

Arista será separada de la causa principal. La diligencia fue pedida por accionistas minoritarios.

por María José Tapia - 27/04/2012 - 07:30

Las corredoras de Bolsa serán ahora uno de los focos de la investigación del caso La Polar.

La semana pasada, el Ministerio Público autorizó un peritaje contable, consistente en establecer el comportamiento de compra y venta de acciones de la multitienda que realizaron estas entidades entre septiembre de 2010 y diciembre de 2011, tanto respecto de su portafolio propio como por cuenta de terceros.

A raíz de esta nueva diligencia, la carpeta investigativa respecto de las corredoras se separará de la causa principal, cuya investigación debe concluir en agosto.

La diligencia fue solicitada por la abogada de los accionistas minoritarios, Bárbara Salinas, y será realizado por el Centro Internacional de Investigación de Ciencias de la Contabilidad dependiente de la Usach.

"En este peritaje se busca establecer el comportamiento que tuvieron las corredoras con respecto de las acciones de La Polar", dijo la jurista. Agregó que "la tesis nuestra se basa en probar o descartar que alguna corredora se haya desprendiendo de su portafolio propio antes del hecho esencial del 9 de junio y que hayan continuado a la vez recomendando la compra de acciones por parte de terceros".

Esto permitiría visualizar si alguna de las empresas tuvo o no información privilegiada.

Todo esto se hará en base a la diligencia que Salinas ya había solicitado, especialmente al Depósito Central de Valores, donde se pidieron todos los movimientos accionarios de las entidades.

"En el evento de que se establezca que hubo eventual uso de información privilegiada, vamos a solicitar que se formalice a los responsables", dijo.

En otra arista del caso, Salinas criticó las últimas declaraciones realizadas por el director del Sernac, Juan Antonio Peribonio, quien señaló que el millón de repactados unilateralmente deben ser indemnizados, más allá de si pagaron o no.

"Desde el punto de vista jurídico eso no es procedente. Para que una persona sea indemnizada se requiere un perjuicio y claramente una persona que no ha pagado el capital neto de la deuda no ha sufrido ningún perjuicio patrimonial", puntualizó.


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Fraude tributario en Rancagua llegaría a $1.000 millones: Contadora de 5 empresas involucradas se compró dos Mercedes

Fraude tributario en Rancagua llegaría a $1.000 millones: Contadora de 5 empresas involucradas se compró dos Mercedes

Fiscalía investiga también a dos funcionarios del SII y busca más firmas que habrían participado en el ilícito.

por:  La Segunda
viernes, 27 de abril de 2012

Dos vehículos Mercedes Benz, tasados en más $20 millones cada uno, y una propiedad con un avalúo fiscal de $75 millones, ubicada en uno de los sectores más acomodados de Rancagua, adquirió la contadora Paulina Vera Gálvez con dineros que -según la versión del Ministerio Público- recibió provenientes de una operación para defraudar al fisco.

Así lo detalló el fiscal Carlos Fuentes, quien hoy dijo a La Segunda que tanto la profesional como los ex funcionarios del Servicio de Impuestos Internos (SSI), Delmira Poveda (jefa del departamento de Resoluciones) y Héctor Leyton (fiscalizador) habrían estado defraudando al Estado en 2008, 2009 y parte de 2010.

"Yo diría que era una red de funcionarios públicos y privados que fácilmente pueden haber obtenido más de $1.000 millones de manera ilícita", aseguró. ¿Cómo lo hacían? Fuentes precisó que la contadora realizaba presentaciones ante el SII por la pérdida de documentación tributaria, la que era recibida por Delmira Poveda, quien fue directora regional subrogante del organismo. Posteriormente, ésta ordenaba restablecer la contabilidad. En esa parte de la historia entraba el fiscalizador Héctor Leyton, quien dejaba constancia de que el o los contribuyentes (se ha establecido que eran 5 empresas) habían reconstituido los documentos y que por eso los impuestos que se registraban pagados en exceso había que devolverlos. Una vez que ese proceso terminaba, Delmira Poveda autorizaba la devolución de impuestos.

El fiscal señaló que el levantamiento patrimonial ha permitido establecer que Poveda adquirió una propiedad por $11 millones y realizó depósitos a plazo en dos bancos y una cooperativa. Leyton, en tanto, registra numerosas deudas y protestos, sin embargo, tiene un depósito a plazo en el BancoEstado por montos que la fiscalía investiga.

El persecutor indicó que ninguno permanece detenido, ni ha colaborado con la investigación. Las diligencias realizadas ayer, dijo Fuentes, permitieron establecer que además habría otras empresas involucradas en el fraude. "Estamos hablando de automotoras, estaciones de servicio y empresas de transportes", afirmó.


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¿VAMOS HACIA LA IMPUNIDAD? Caso La Polar:

¿VAMOS HACIA LA IMPUNIDAD?

Caso La Polar: Sale de la cárcel ex ejecutiva

María Isabel Farah deja la prisión preventiva y queda con la medida cautelar de arresto domiciliario nocturno.

por: La Segunda Online
viernes, 27 de abril de 2012

Santiago.-La segunda sala de la Corte de Apelaciones de Santiago revocó la prisión preventiva para la ex ejecutiva de La Polar, María Isabel Farah, la única de los implicados en el caso de las repactaciones unilaterales que seguía en la cárcel.

Farah quedará ahora con la medida cautelarde arresto domiciliario nocturno.

La ex gerente administrativa de la multitienda será liberada esta tarde desde la cárcel de mujeres, donde permanecía recluída desde diciembre del año pasado, consigna emol.

Fuente: LASEGUNDA.CL


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jueves, 26 de abril de 2012

Inhabilitado alcalde, concejales y empresario de Arica quedan presos por millonario fraude

Inhabilitado alcalde, concejales y empresario de Arica quedan presos por millonario fraude


Emol

En prisión preventiva quedó el inhabilitado alcalde de Arica, Waldo Sankán, junto a los cinco concejales del municipio que fueron formalizados por diversos delitos de corrupción pública en una investigación que lleva adelante la Fiscalía Regional de esa ciudad.

Tras una audiencia maratónica de 19 horas, según informa el portal SoyArica.cl, el inhabilitado jefe comunal junto a los ediles Javier Araya, Marcela Palza, María Teresa Becerra, Patricia Fernández, y Eloy Zapata deberán cumplir la medida cautelar más gravosa luego que la jueza Sara Pizarro considerara su libertad un peligro para la seguridad de la sociedad.

El Ministerio Público de Arica y Parinacota indaga a estas autoridades por una serie de irregularidades en un fraude de más de $1.000 millones, además de imputarles ser una asociación ilícita, falsificar documentos y lavar el dinero proveniente de éstos ilícitos.

Junto con los integrantes del municipio también se dictó la prisión preventiva para los empresarios formalizados en esta indagatoria Rodrigo Ortíz, Oscar Orellana, Rodolfo Hernández, Nixon Hip, Fernando Vargas, Héctor Arancibia, Gerardo Guajardo, Eduardo Cadima, Jorge Frías y Arnaldo Salas.

Todos los imputados cumplirán la medica en el Centro Penitenciario de Acha y el tribunal fijó 6 meses para esta investigación.

Una suerte distinta corrieron la concejal Elena Díaz, y la ciudadana cubana Lilian Pérez contra quienes se impuso la cautelar de arresto domiciliario total.


Fuente:emol

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miércoles, 25 de abril de 2012

Falabella inicia acciones penales en contra de Cuentas Punto Com

Ayer presentaron denuncia en fiscalía local de las condes

Falabella inicia acciones penales en contra de Cuentas Punto Com

  • US$ 40 millones apropiados indebidamente por Cuentas Punto Com
  • Habitat y Capital rechazaron a Ernst & Young como auditora de la compañía.

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Durante la junta de accionistas a puertas cerradas de Falabella, el gerente general corporativo, Juan Benavides, dio a conocer las acciones legales que adoptó la compañía respecto a los US$ 40 millones apropiados indebidamente por Cuentas Punto Com."Se ha ingresado una denuncia penal ante la Fiscalía Local de Las Condes contra la sociedad de propiedad del grupo Cruzat, y quienes resulten responsables por delitos reiterados de apropiación indebida por US$40 millones", explicó el ejecutivo.
 
 
 
Según el escrito presentado al Ministerio Público, "los representantes del controlador de Cuentas Punto Com (Capitales S.A.) han pretendido hacer pasar -frente a la opinión pública y a la Superintendencia de Valores y Seguros- esta apropiación como un simple saldo pendiente (…) E, incluso, han informado que el controlador de Capitales S.A. está en proceso de vender parte importante de sus activos inmobiliarios y, de ese modo, pagar sus pasivos". Sin embargo, asegura el texto, el título en virtud del cual los dineros de CMR Falabella eran recibidos por la recaudadora, hacen que esa declaración constituya una verdadera "confesión de la apropiación indebida". Y agrega: "Cuentas Punto Com S.A. recibió esos dineros a un título que producía obligación de entregarlos después de recibidos, pero no lo hizo, pues se los apropió".
 
Con esto, se espera que el Ministerio Público nombre a un fiscal a cargo de la investigación.
 
CMR Falabella solicitó a la Fiscalía "investigar la responsabilidad que le pueda corresponder a los directores y demás representantes de las empresas propietarias Cuentas Punto Com S.A., a saber, CB Networks S.A., CB Capitales S.A. y CB S.A. y todas sus filiales, así como de todas las demás empresas pertenecientes al mencionado grupo".
 
 
 
Habitat y Capital: no a Ernst & Young

 
A raíz de la situación que enfrenta hoy Promotora CMR, Habitat y Capital aprovecharon de manifestar a viva voz su "rechazo" a que Ernst & Young sea la auditora externa del periodo 2012. En respuesta a las AFP, Juan Cúneo sostuvo que la decisión no es fácil, puesto que "nos encontramos relativamente conformes y ustedes saben porqué".
 
 
 
Fuente:
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martes, 24 de abril de 2012

Caso Walmart afectará confianza hacia la RSE en México

esperamos que en chile no opere de igual forma la firma wal mart(Lider)

Caso Walmart afectará confianza hacia la RSE

Alejandra Aguilar / El Economista

La acusación contra Walmart en México respecto del pago de sobornos por 24 millones de dólares en pos de su expansión comercial afectará la percepción que los ciudadanos tienen sobre la Responsabilidad Social Empresarial (RSE), alertó el Centro Latinoamericano de Responsabilidad Social (Clares) de la Universidad Anáhuac; además, agregó, obliga a los organismos evaluadores en la materia a revisar los mecanismos a través de los que otorgan premios o avalan empresas para fortalecer sus requisitos y nivel de exigencia.

Aunque aún no puede saberse en qué medida impactará este caso la confianza ciudadana hacia la RSE, agregó, tiene que haber un pronunciamiento de las asociaciones que distinguen la responsabilidad social de las empresas, así como de las redes que aglutinan a las firmas que se dicen responsables.

La RSE es un camino por recorrer y esto (el caso en contra de Walmart) es una piedra en el camino, aunque no podemos permitir que afecte de más o habrá un retroceso muy grande", consideró un miembro del Clares que pidió no ser citado aunque habló con El Economista en representación del Centro.

Una empresa que es socialmente responsable no significa que sea totalmente ética, sino que tiene prácticas que se adecuan a la responsabilidad social", explicó.

Este caso particular, destacó, evidencia la importancia de alinear cada vez más la responsabilidad social a la gestión de la empresa.

El gobierno corporativo tiene que ser consciente de la responsabilidad que tiene la empresa, sólo así se pueden evitar prácticas de corrupción al interior de las compañías", consideró.

alejandra.aguilar@eleconomista.mx



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