CORRUPCIÓN

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lunes, 14 de mayo de 2012

CARTEL DE LOS POLLOS Y FNE

y se reanudan diligencias de prueba

La próxima semana terminaría suspensión de causa contra avícolas


FNE presentará versión pública de su investigación.

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POR CONSUELO MEJÍAS SMITH



Mañana vence el plazo para que la Fiscalía Nacional Económica (FNE) presente ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) la versión pública de la investigación que realizó en torno a las empresas empresas Don Pollo, Agrosuper, Ariztía y la Asociación de Productores Avícolas (APA), en el marco de la causa en que el ente investigador los acusa de colusión.

Una vez entregado el texto, el resto de las partes de la causa dispondrá de cinco días hábiles para hacer observaciones y objeciones a las copias de los documentos incautados y de las versiones públicas del expediente de investigación. Cuando esté resuelto, se reanudarán el resto de las diligencias de prueba que quedaron suspendidas.

Así las cosas, la etapa probatoria se reanudaría el 22 de mayo si no hay incidentes adicionales que lo posterguen.

Y aunque la causa se encontraba suspendida, el TDLC ha tenido bastante actividad en torno a ella. Es así como la Asociación de Productores Avícolas (APA) y Agrícola Don Pollo han tenido 15 días hábiles para el cotejo de los documentos que les fueron incautados durante la investigación.

En tanto, la etapa probatoria podría terminar en octubre, dando paso a los alegatos, los cuales que acabarían antes de fin de año, si es que no hay nuevas sorpresas en el caso.

De este modo, fuentes conocedoras del proceso señalan que la causa, que marca un hito en materia de actuación de oficio de la FNE, podría cerrarse durante el primer semestre del próximo ejercicio.
Fuente:

Saludos
Rodrigo González Fernández
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viernes, 11 de mayo de 2012

Respuesta a CMR: Cruzat nunca reconoció apropiación indebida de dineros

respuesta a querella de cmr falabella

Respuesta a CMR: Cruzat nunca reconoció apropiación indebida de dineros

La querella dice que Manuel Cruzat Infante tuvo un rol protagónico en las gestiones de la restitución de los dineros.

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Por N. Godoy/ E.Robledo



"Debemos desmentir categóricamente que don Manuel Cruzat Infante haya señalado que la deuda de la sociedad Cuentas Punto Com S.A. con CMR provenga de una supuesta apropiación indebida de dineros". Con estas palabras el estudio Insunza, representantes legales del empresario, desmintió de forma tajante los argumentos contenidos en la querella, que presentó el jueves a medio día CMR Falabella, representada por el estudio Grasty, Quintana, Majlis & Cía.

Es más, los abogados de Cuentas Punto Com señalaron que "nos parece grave que la información contenida en una querella criminal, que forma parte de una carpeta de investigación secreta para quienes no son intervinientes en la misma, se ventile públicamente, provocando un enorme daño al prestigio y dignidad de las personas".

Y es que el documento presentando por operadora de la tarjeta de crédito de la multitienda, ante el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, señala textual que el empresario Manuel Cruzat jugo "un rol el rol protagónico" en "las últimas gestiones y requerimientos de restitución de lo indebidamente apropiado". Es más, la querella precisa que "se llevó a cabo el día 13 de abril pasado una reunión entre el Gerente General Corproativo de S.A.C.I Falabella, Juan Benavides, el Gerente de Retail Financiero, Gastón Bottazzini, uno de los abogados de esa empresa, Cristián Lewin, y el propio señor Manuel Cruzat Infante.

En esa oportunidad el señor Cruzat reconoció la apropiación del dinero, limitándose a informar que el que el señor Julio Bustamente se encargaría ese mismo día en la tarde de buscar y ofrecer una solución y acordar un plan para la restitución de lo indebidamente apropiado".

Es por ello que desde el estudio Insunza Abogados señalaron que "dejamos constancia que nuestros argumentos jurídicos serán expuestos oportunamente en las instancias legales que correspondan, y confiamos en el Ministerio Público y los Tribunales de Justicia, quienes son los llamados a resolver sobre esta materia".

Cabe recordar que el delito de apropiación indebida de dineros u otras cosas muebles cuyo valor exceda las 400 UTM se castiga con presidio menor en su grado máximo (que va desde 3 años y un día hasta 5 años de privación de libertad) y multa de 21 a 30 UTM. Ahora en caso de que existe reiteración la pena debe aumentarse en uno o dos grados.

Eso significa que arriesgan una pena privativa de libertad desde 5 años y un día hasta 15 años.

En este caso, como la investigación recién comienza aún existe formalizados. Y la querella está interpuesta en "contra de todos aquellos que resulten responsables, sea en calidad de autores, cómplices o encubridores de los delitos reiterados de apropiación indebida de que se hizo víctima a nuestra representada", señala el texto.



Avanza el convenio 


Ayer en la tarde el abogado de BCI e integrante de la Corte Suprema, Arturo Prado Puga, confirmó a la Corte de Apelaciones de Santiago que no participará del proceso de convenio judicial preventivo de quiebra de CB Corredores de Bolsa en calidad de arbitro.

El presidente de la Corte, Patricio Villarroel, notificó a Prado su nombramiento. Sin embargo desde la entindad bancaria confirmaron que la decisión de Prado se basa en que BCI es acreedores de la corredora, situación que hace incompatible asumir dicho rol.

Con esto, ahora Villarroel tendrá que volver a nombrar a otro abogado para que actúe en calidad de arbitro y se haga cargo del caso. El estudio Nelson Contador y Cía, que lidera el proceso de convenio, tiene plazo hasta el lunes 14 de mayo para presentar la nómina de acreedores de las tres empresas.

Fuente:

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jueves, 10 de mayo de 2012

CMR Falabella en querella: “Manuel Cruzat reconoció la apropiación de dinero”

 

ante el cuarto juzgado civil de garantía

CMR Falabella en querella: "Manuel Cruzat reconoció la apropiación de dinero"

Documento señala que el ex gerente de Finanzas de CMR conoció la irregularidad, pero no la informó a gerencia ni al directorio inmediatamente.

 
MANUEL CRUZAT

por v.Moreno/J.Catrón



Desde 2008, por lo menos, Cuentas Punto Com vendría apropiándose indebidamente de dinero pertenecientes a CMR Falabella, acusa esta última en la querella que presentó ante el Cuarto Juzgado de Garantía y donde además señala que el empresario Manuel Cruzat, controlador de CB Capitales -que a su vez es matriz del portal de pagos-, reconoció la apropiación de dinero en una reunión con Juan Benavides, gerente general corporativo del retailer, una vez que el caso ya había estallado al interior de las compañías.

La acción judicial es en contra de todos quienes resulten responsables del delito de apropiación indebida. "El delito denunciado ha recaído sobre dineros recibidos por Cuentas Punto Com en calidad de agente recaudador de CMR y alcanza una suma aproximada de $19.950.000.000", relata la querella y agrega que una vez que el servicio de recaudación de fondos comenzó a "prestar de manera continua y ya afincada la confianza depositada en ellos, comenzaron a dejarse derechemante para sí, de manera gradual y sistemática, parte importante de los dineros recaudados", hasta llegar a la cifra señalada.



El origen del delito


En la querella, CMR Falabella hace un relato de cómo habría ocurrido el delito. Señala, por ejemplo, que "al menos de 2008 en cifras de menor relevancia y, a partir de 2011 y hasta el 12 de abril de 2012 en cifras muy considerables, se apropian del dinero o valores recaudados para CMR".

Además, agrega que "por razones que se deben esclarecer durante la investigación, la gerencia de contabilidad de CMR no reflejó correctamente en un inicio las diferencias entre lo que recaudaba Cuentas Punto Com y lo que efectivamente abonaba a la cuenta de CMR".

Sin embargo, añade, lo que está claro es que ex gerente de Finanzas de CMR Francisco Javier Infante detectó al menos en octubre de 2011 "y posiblemente antes" la situación que estaba ocurriendo, sin que haya informado a las instancias superiores de CMR, "omisión cuyas razones también deberán ser objeto de investigación. También es un hecho establecido que el mismo Infante y Hans Vidal, subgerente de Finanzas, exigieron el reintegro por parte de la recaudadora de los fondos efectivamente recibidos y no entregados de manera inmediata como ordenaba el contrato".



El rol de Cruzat


De acuerdo al relato que hace CMR Falabella, estas peticiones de restitución comenzaron al menos desde noviembre de 2011, " a través de expresos requerimientos de restitución a Cuentas Punto Com, e incluso al señor Manuel Cruzat Infante, cabeza del grupo económico CB, con quien el mismo gerente de Finanzas se reúne, pero sin obtener ninguna respuesta satisfactoria", relata la querella.

Luego, cuando sale a la luz pública las dificultades que estabe enfrentando el Grupo CB y particularmente cuando la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) suspende a CB Corredores, "el ex gerente de Finanzas de CMR, Francisco Javier Infante, comunica finalmente la situación al gerente general de retail financiero y ésta, a su vez, al directorio de CMR".

Una vez que la plana directiva de CMR toma conocimiento de la situación se realizan nuevos requerimientos para obtener la restitución de los dineros apropiados. En el marco de estas gestiones se llevó a cabo el 13 de abril pasado, una reunión entre Juan Benavides, gerente general corporativo de S.A.C.I Falabella, abogados de la firma y "el propio Manuel Cruzat Infante. En esa oportunidad, el señor Cruzat reconoció la apropiación de dinero, limitándose a informar que Julio Bustamante (...) se encargaría ese mismo día en la tarde de buscar y ofrecer una solución y acordar un plan de pago para la restitución".

CMR señala que a partir de ese momento se sostuvieron dos reuniones con Bustamente "que no tuvieron ningún resultado satisfactorio, salvo el permanente reconocimiento de la apropiación y la nula respuesta para hacer frente a la responsabilidad", apunta.

Luego, el 17 de abril se envió una carta a Cuentas Punto Com, exigiendo la restitución de los fondos apropiados "dentro de 48 horas" .

En la querella, además, CMR señala que el fracaso de las conversaciones, sumado al reconocimiento de la apropiación, lo que sumado a la negativa de resituir los fondos, implica que "no estemos en presencia de un simple retardo en el cumplimiento de entrega, puesto que los fondos se han incorporado definitivamente al patrimonio de los que resulten responsables de la recepción y apropiación de los dineros" y agrega que esto es sin perjuicio de que "posteriormente y una vez consumada la apropiación, o aún de manera coetánea, estos fondos se hayan destinado de manera final o transitoria a otras empresas del Grupo CB Capitales, ligadas como controladoras, matrices o de cualquiera otra manera con Cuentas Punto Com. En su querella, además, CMR pide al Juzgado que ordene investigar a la Brigada de Délitos Económicos con la finalidad de establecer el modus operandi de Cuentas Punto Com.



La salida de Cruzat


Por el lado de Cruzat buscan una salida alternativa. Lo abogados Julio Bustamante y Alberto Lyon están a cargo de lograr un acuerdo extrajudicial. Dentro de las alternativas de pago que se están barajando para que el retailer se desista de la querella, está el saldar de forma parcelada el monto adeudado, dejando como garantía otros activos del Grupo Cruzat. Y mientras antes, mejor. Es por ello que la venta de Curauma al grupo Hurtado Vicuña podría demorar menos tiempo. Así, la etapa de due dilligence finalizaría en las próximas semanas, y Cruzat podría obtener poco más de US$ 60 millones.

Según comentó Bustamante, el principal interés del empresario es solucionar lo antes posible y en los mejores términos esta situación. "Llevamos dos semanas manteniendo conversaciones con el grupo Falabella para llegar a un acuerdo", comentó.


Fuente: DF

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domingo, 6 de mayo de 2012

Diputado Ivan Moreira UDI : “Más allá de los colores políticos debemos preocuparnos de pintar de blanco la imagen de la salud”


Moreira: "Más allá de los colores políticos debemos preocuparnos de pintar de blanco la imagen de la salud"

 
Ante la controversia que ha generado la presunta malversación de fondos públicos en el Servicio de Salud de Occidente, que podría llegar a los $ 5 mil millones, el diputado y vicepresidente de la UDI, Iván Moreira, llamó a calmar las ansias de todos los sectores envueltos en la polémica y a esperar los resultados de la investigación judicial.
 
"Este tipo de episodios lo único que hacen es dañar a la institución, generando desconfianza y dificultando que la gente perciba los avances logrados en Salud, como el hecho de que más de un millón de jubilados ya no paguen cotizaciones en salud y la fuerte reducción de las listas de espera en el Plan Auge", dijo el parlamentario.
 
"Más allá de los colores políticos que puedan estar involucrados, debemos preocuparnos de pintar de blanco la imagen de la salud".
 
Moreira agregó que "independiente de las responsabilidades políticas que puedan tener algunos partidos de la Concertación, los chilenos se preguntan dónde está la plata y para eso los tribunales deben actuar con rapidez"
 
"Ya llegará el momento de exigir las responsabilidades políticas, y para eso la Cámara de Diputados tendrá un rol crucial, pero por ahora los encargados de juzgar son los tribunales de justicia", finalizó.

 


Domingo 06 de mayo de 2012.

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jueves, 3 de mayo de 2012

LA CORRUPCION DEL PPD ES DE ANTIGUA DATA

Casos de corrupción en Arica y Hualpén complican al PPD

Diputados Cristián Campos y Orlando Vargas son investigados por la fiscalía. Directiva analiza impacto para campaña del partido.

por David Muñoz
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Negando cualquier tipo de ilícitos, el diputado PPD Orlando Vargas abordó ayer, durante el almuerzo de su bancada en el Congreso, las vinculaciones que se le han hecho con el caso de corrupción que mantiene formalizados al alcalde independiente de Arica, Waldo Sankán, y a un grupo de concejales y empresarios locales.

La investigación en Arica, además del procesamiento al edil de Hualpén y ex vicepresidente del PPD Marcelo Rivera, ha acaparado la atención de la colectividad dirigida por Carolina Tohá, siendo tema de las últimas reuniones de mesa. Y es que en Arica y en la Octava Región se indagan supuestos nexos con dos diputados de la tienda.

La preocupación se instaló la semana pasada, tras la formalización de Sankán por asociación ilícita, fraude al Fisco y cohecho. Entre las pruebas presentadas aparecen grabaciones telefónicas que involucrarían a Vargas, quien mantuvo comunicaciones con otro de los imputados del caso, el empresario Jorge Frías.

Aunque la fiscalía ha desestimado por ahora su formalización, la participación del parlamentario constituye una de las líneas investigativas del caso.

En Hualpén -donde el alcalde Rivera se encuentra con arresto domiciliario, tras ser formalizado por varios delitos económicos-, las indagatorias también afectan al diputado PPD Cristián Campos. En abril, el fiscal Fran- cisco Ljubetic anunció que abriría varias investigaciones paralelas, una de las cuales apunta directamente al diputado por Talcahuano.

Con ambas causas sobre la mesa, la directiva del PPD ha abordado en dos ocasiones el complejo escenario que se abre para el partido -ad portas de las municipales- en dos regiones consideradas "bastiones electorales" para la colectividad.

A ello se suman las duras críticas deslizadas desde la Alianza y también dentro de la misma Concertación. El diputado PS Fidel Espinoza acusó a sus pares PPD y al senador de su partido Fulvio Rossi de haber apoyado la candidatura del alcalde Sankán e, incluso, haberse negado a fiscalizar su gestión.

A última hora de ayer, la comisión política de la tienda analizaba los cursos de acción para cada caso. Aunque ya existe un patrón de conducta que fue estrenado en el caso de Rivera: fue suspendido de su militancia una vez que la justicia formalizó los cargos en su contra.

Este tipo de episodios resultan sensibles para la tienda, sobre todo luego de que denuncias por mal rendición de gastos electorales y otros casos dieran paso a Jorge Schaulsohn para hablar, en 2006, de una "ideología de la corrupción" en la Concertación.

"La norma es que si existen actos de corrupción contra cualquier persona, independiente de su cargo, el tribunal supremo establece suspensión de militancia y no puede ser candidato", explicó la timonel Carolina Tohá.

Pero el tema ha cruzado, además, otro ámbito del partido: las elecciones internas. La semana pasada, Guido Girardi y Pepe Auth visitaron al alcalde Rivera en la cárcel El Manzano de Concepción, un día antes de que cambiaran su régimen por arresto domiciliario. La cita desató varias críticas internas, principalmente, desde la lista que compite con su sector por la dirección del partido. La candidata a la presidencia PPD María Antonieta Saa llamó a "actuar con prudencia".

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Mañalich no descarta nexos políticos en millonario fraude en el Servicio de Salud MetropolitanoLas auditorias preliminares cifran en más de 5 mil millones de pesos los pagos irregulares por servicios no prestados. El ministro dijo que involucrados re

Mañalich no descarta nexos políticos en millonario fraude en el Servicio de Salud Metropolitano

Las auditorias preliminares cifran en más de 5 mil millones de pesos los pagos irregulares por servicios no prestados. El ministro dijo que involucrados reconocieron ser militantes DC.

SANTIAGO.- El ministro de Salud, Jaime Mañalich, dijo que existen "fuertes sospechas" de que los millonarios e irregulares pagos detectados en el Servicio de Salud Metropolitano Occidente -que una auditoria preliminar cifró en más de 5 mil millones de pesos-, hayan  servido para financiar campañas políticas.

"La operación aquí montada es demasiado sofisticada y prolongada en el tiempo y parecida a otras situaciones que el país ha vivido y en las cuales se ha triangulado dineros públicos para financiar esfuerzos políticos, financiamientos de campañas...", señaló el ministro.

"Nos parece adecuado señalar que esto nos hace tener una fuerte sospecha que detrás de esta operación tiene que haber una red de protección  de tal magnitud, por los servicios involucrados, por los montos involucrados, que es altamente probable que este caso derive en una arista política", agregó Mañalich.

Ante la pregunta de qué partidos fueron los beneficiados, el secretario de Estado dijo que no tenía antecedentes concretos para dar nombres. Sin embargo, indicó que "varias persona involucradas se reconocen como militantes del partido democratacristiano".

Compleja operación

El 30 de marzo el Ministerio de Salud, a través de la Subsecretaría de Redes Asistenciales, ordenó una auditoría al Servicio de Salud Metropolitano Occidente, la cual detectó preliminarmente que existían pagos por servicios no requeridos por la institución.

"Se generaba una falsa necesidad, se contrataba a una empresa para la ejecución de los trabajos y luego se pagaba por ellos, sin que existiera de por medio ningún respaldo que avalara la transacción financiera ni la realización de las obras", detalló Mañalich.

En esta operación, hay dos empresas involucradas: Sociedad de Inversiones Santa Elbita e Ingeniería Gestión y Salud, constituidas en 1995 y 2009, respectivamente.

Sin embargo, al aparecer más antecedentes, la investigación se amplió aumentando los montos involucrados. Mañalich puso como ejemplo que en el Banco Estado, se cobró un cheque por 500 millones de pesos, el cual se pagó en efectivo y sin mayores reparos por la entidad bancaria, pese a las normas que rigen por el sistema financiero cuando las cifras son altas.

Hasta ahora, las irregularidades involucran la participación de tres profesionales del Servicio de Salud Metropolitano Occidente: la subdirectora administrativa, Cecilia Mena; el jefe de Finanzas, Rigoberto García-Huidobro Contreras, y el tesorero Sergio Flores Fuentes. Éste último figura como socio de las mencionadas sociedades Santa Elbita e Ingeniería Gestión y Salud.

Según Mañalich, los funcionarios presentaron su renuncia voluntario, pero se optó por separarlos de sus funciones mientras dure la investigación.


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SVS deniega a CB Corredores mayor plazo para entrega de estados financieros

 
en respuesta a solicitud de la empresa
 

SVS deniega a CB Corredores mayor plazo para entrega de estados financieros

Regulador dijo que una prórroga no se justifica.
 

 
La Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) denegó a CB corredores, la intermediadora ligada al grupo Cruzat, el mayor plazo solicitado para la entrega de sus estados financieros del primer trimestre.

Dicha solicitud fue hecha por la compañía el pasado 26 de abril, aludiendo a supuestas negociaciones que afectarían de forma significativa los estados financieros del primer trimestre de este año.

En su negativa, la intendenta subrrogante de valores, Lucía Canales, argumentó por oficio que las negociaciones pendientes "no afectan la situación financiera referida al 31 de marzo de 2012". Canales agrega en su respuesta que "se ha estimado pertinente no acceder a lo solicitado por dicha corredora, por cuanto los fundamentos dados en la presentación no justifican otorgar una prórroga".

El mismo día que fue hecha la solicitud de mayor plazo, el gerente general de la corredora, Eduardo Romo, informó al regulador que la junta ordinaria de accionistas - que coincidentemente se debía realizar ese día- no tuvo lugar "por falta de quórum".

CB corredores fue suspendida el 11 de abril por la SVS por incumplimientos en sus condiciones de patrimonio, liquidez y solvencia y la supuesta entrega de información falsa. La suspensión impuesta es de siete meses o hasta que se resuelva la investigación.

Fuente:DF

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miércoles, 2 de mayo de 2012

La Polar le da razones a Alvaro Saieh para llorar: compró acciones a cuatro y seis veces su valor actual

LA POLAR: SIMBOLO DE CORRUPCION EMPRESARIAL
La Polar le da razones a Alvaro Saieh para llorar: compró acciones a cuatro y seis veces su valor actual

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Conocido por su capacidad para emprender buenos y grandes negocios, Alvaro Saieh no puede decir lo mismo de La Polar.

Compró una parte importante de acciones antes de destaparse el escándalo, cuando el papel estaba, por lo menos, en $2.336. Ese fue el precio de cierre del día previo a que el directorio informara de "malas prácticas" al interior de la empresa.

El 10 de junio de 2011 Pablo Alcalde comunica su renuncia a la mesa —se mantiene como director— y el empresario realiza la mayor compra diaria informada a la Superintendencia de Valores. Fueron $12 mil millones en una jornada en que los papeles cerraron a $1.610, con un alza de 19%.

El empresario continuó haciéndose de títulos hasta el 24 de junio cuando anunció que había alcanzado el 10% de la propiedad, a través de empresas relacionadas a CorpGroup.

El viernes pasado la acción de La Polar cerró a $407. Saieh ha pagado hasta ahora entre cuatro y seis más de lo que vale el papel de la cuarta multitienda del país.Fuente:


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martes, 1 de mayo de 2012

ANUNCIAN FUERTES CAMBIOS EN MINAGRI CHILE.

Ministerio de Agricultura tiene una gran responsabilidad
LA FALTA DE TRANSPARENCIA, COLUSIÓN Y ABUSO DE POSICIÓN DOMINANTE EN EL MERCADO DE FRUTA DE EXPORTACIÓN DEBE SER SOLUCIONADA
Como el Ministerio de Agricultura  futuro se preocupará de las exportaciones silvo agropecuarias es vital que se le den facultades para investigar los mercados y así llevarlos a FNE. Es el caso del Mercado de fruta de exportación en que reina la colusión y el abuso de posición dominante en un marco de absoluta falta de transparencia y que afecta a miles de pequeños  productores de fruta que carecen de representación gremial para la defensa de  sus intereses. Luego, esta situación  afecta a la economía nacional.

>En los hechos esta realidad  la han conocido todos los Ministros de agricultura, las comisiones de Agricultura del Parlamento  de los últimos años y nada han hecho al respecto producto de la fuerte presión de la Asociación de exportadoras que mediante un Lobby feroz ante las autoridades han mantenido el statu quo a su favor. Es algo muy parecido a lo que h pasado en el caso del Cartel de los Pollos en que se ha visto como ejerce  una AG malas  prácticas  en el mercado.

http://agriculturablogger.blogspot.com


Fuente:

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