Investigan Evasión Fiscal Y Lavado En Exportación De Caballos
Comparte este artículo
Twitter
Facebook
LinkedIn
Myspace
Del.icio.us
Yahoo
Etiquetas
La Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) de la Argentina informó que inició un proceso de investigación de una exportación de caballos que, de acuerdo con lo indicado por el organismo, apuntaría a "evadir el pago de los impuestos y derechos aduaneros mediante la subfacturación de las operaciones".
En un comunicado, la Afip precisó que la empresa Unlimited Trade SRL, que opera desde sus oficinas de Puerto Madero y Miami, "documentó la exportación de 104 caballos facturándolos a Nigeria pero que tenían destino final los países árabes".
"La empresa tramitó ante la Aduana 7 destinaciones de exportación de caballos mestizos, empleados para trabajo, cuyo valor declarado en Aduana asciende a U$S 325.000", pero "la realidad económica de la operación indica que se trataría de caballos de polo que tenían como destino final compradores de alto poder adquisitivo que residían en los países árabes", indicó.
La investigación se centra en "la planificación fiscal nociva desarrollada por la empresa tendiente a evadir el pago de los impuestos y derechos aduaneros mediante la subfacturación de las operaciones", señaló la Afip.
El organismo informó asimismo que "suspendió preventivamente el Cuit de la empresa y del despachante de aduana interviniente" y además "emitió el Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS) a la Unidad de Información Financiera (UIF)", así como "notificó a las administraciones tributarias de Nigeria y de los países árabes de la operación sospechada".
Fuente:www.lavoz.com.ar
Saludos
Rodrigo González Fernández
Diplomado en “Responsabilidad Social Empresarial” de la ONU
Diplomado en “Gestión del Conocimiento” de la ONU
- PUEDES LEERNOS EN FACEBOOK
- Siguenos en twitter: @rogofe47Chile
HTTP://consultajuridica.blogspot.com
http://el-observatorio-politico.blogspot.com
http://lobbyingchile.blogspot.com
http://calentamientoglobalchile.blogspot.com
http://respsoem2.blogspot.com
CEL: 93934521
Santiago- Chile
Soliciten nuestros cursos de capacitación y consultoría en GERENCIA ADMINISTRACION PUBLICA -LIDERAZGO - GESTION DEL CONOCIMIENTO - RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL – LOBBY – COACHING EMPRESARIAL-ENERGIAS RENOVABLES , asesorías a nivel nacional e internacional y están disponibles para OTEC Y OTIC en Chile
No hay comentarios:
Publicar un comentario