CORRUPCIÓN

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lunes, 3 de octubre de 2011

el 10 de octubre vence el plazo de la investigación

 

el 10 de octubre vence el plazo de la investigación

Caso Alfa: Fiscalía presentará acusación en noviembre

Los Contín fueron formalizados por cuatro delitos, pero la Fiscalía investiga uno nuevo: transacciones para fijar precios.

  
por maximiliano villena



Días clave vive la causa judicial de la fallida corredora Alfa, tras el escándalo por uso indebido de custodias que estalló en 2008. El próximo 10 de octubre vence el plazo de la investigación, tras lo cual los tiempos para iniciar el juicio oral empiezan a correr. La Fiscalía Centro Norte, encargada de llevar el caso, trabaja a toda máquina para presentar la acusación en noviembre. Con ello, se da un paso decisivo para empezar a cerrar uno de los episodios que ha causado más ruido en el sistema financiero en los últimos años.

La Fiscalía ya ha realizado algunas de las diligencias que la defensa requirió hace meses, solicitando recopilar nuevos antecedentes y recoger el testimonio de ejecutivos bancarios y de las corredoras acreedoras. Tras ello los Contín, quienes eran los controladores, iniciaron una arremetida judicial por supuesta infracción a la Ley de Quiebras. Hasta ahora, uno de los ejecutivos clave que no ha presentado testimonio es el presidente de LarrainVial, Leonidas Vial.

La Fiscalía habría decidido llevar la querella presentada por la defensa por un carril distinto al de su propia línea de investigación.



Se complica el caso


Fue en agosto pasado cuando el caso empezó a generar nuevas aristas. Los antiguos acreedores de la fallida corredora volvían al ojo del huracán. En 2008 la corredora firmó un convenio judicial preventivo para enajenar casi el 10% que mantenían de acciones de AFP Provida, con lo que, argumentan, se habría podido pagar las deudas.

Sin embargo, la defensa ha planteado que el proceso estuvo lleno irregularidades, por lo que presentaron una querella contra sus acreedores por infracción a la Ley de Quiebras, pues consideran que tras la venta se autopagaron preferentemente las acreencias.

En paralelo, presentaron una acción revocatoria para anular la venta de ese paquete accionario pues consideran que al dividirlo bajaron el precio de la acción.

Alejandro Contín, quien fuera presidente de Alfa, y su hijo, Antonio Contín (ex gerente general) están formalizados por quiebra fraudulenta, uso indebido de custodias, entrega de antecedentes falsos a la SVS y obtención de créditos proporcionando datos falsos. Pero la Fiscalía investiga un quinto delito, que es efectuar transacciones de valores con el objeto de estabilizar, fijar o hacer variar artificialmente los precios.


Fuente:

Saludos
Rodrigo González Fernández
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LAPOLAR: LENTO AVANCE DE FORMALIZACIÓN : uno querría hacerlo en octubre y el otro quiere más pruebas

  Fiscales de caso La Polar enfrentan diferencias en formalización de cargos
  • Aún faltan dos informes periciales de la SVS y la SBIF.
  • Estos darían peso a la formalización.

  

N.Godoy / M.Villena


 
Al interior de la Fiscalía Centro Norte, los fiscales a cargo de la investigación en el caso La Polar -José Morales y José Inostroza-, estarían manifestando serias diferencias respecto a cuándo será el momento exacto para solicitar la formalización de los posibles responsables.
 
Esto porque, según cercanos, mientras Morales evalúa formalizar durante octubre, Inostroza prefiere no darse plazos, a fin de contar con todas las pruebas para hacer cargos a todos los implicados por la mayor cantidad de delitos posible.
 
Se trata de una decisión compleja para una investigación sometida a alta presión pública. Conocedores del caso afirman que hasta la fecha no existen las pruebas suficientes que le permitan a los fiscales solicitar una audiencia al Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago para hacer las formalizaciones, o, por defecto, solicitar una orden de detención.
 
De hecho, otros advierten que para formalizar sería conveniente primero citar a tomar declaraciones a testigos claves. Este proceso aún no se concreta en el caso de Norberto Morita y Raúl Sotomayor, ejecutivos de Southern Cross, ex controladores de la firma.
 
 
 
Informes clave

 
Diversas fuentes cuentan que existen dos informes periciales claves que permitirían sustentar la formalización cuando esta se realice. Uno es el que se le solicitó a la Superintendencia de Bancos, respecto de Inversiones SCG S.A.,sociedad administradora de la tarjeta La Polar. Este documento contendrá las operaciones de la tarjeta, niveles de provisiones, y repactaciones unilaterales. A su vez, la Fiscalía Centro Norte también espera un informe pericial sobre los correos electrónicos entre ejecutivos de la multitienda que tendrá que ser entregado por la Superintendencia de Valores y Seguros. Para ello la Fiscalía entregó al regulador cerca de 7 terabytes de información que recopilaron luego de la incautación de los computadores.
 
Sin embargo, agregan otras fuentes, la Superintendencia de Valores se encuentra en proceso de interrogación a los testigos. Se trata de un total de 93 personas que han sido calendarizadas hasta noviembre.
 
 
 

Fuente:DF
Saludos
Rodrigo González Fernández
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