CORRUPCIÓN

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martes, 13 de agosto de 2013

CORRUPCION En Chile Aumentaron Los Reportes Por Lavado De Fondos

En Chile Aumentaron Los Reportes Por Lavado De Fondos

Lunes, 12 de Agosto de 2013 16:30











Durante el primer semestre del año, el sector privado envió a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) de Chile 770 Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) de blanqueo de fondos, lo que representa un alza de 33,2% respecto a igual período del 2012, de acuerdo a las estadísticas divulgadas hoy. Los casinos de juego reportaron 8 casos.

Los 770 ROS iniciales fueron presentados a la UAF por empresas y personas naturales que ejercen actividades en alguno de los 36 sectores económicos regulados por el Servicio, los que forman parte del sistema nacional antilavado e incluyen a los casinos de juegos, la banca, las Administradoras de Fondos de Pensiones, las compañías de seguros, las corredoras de bolsa, los agentes de aduana, las corredoras de propiedades y los notarios, entre otros.

Luego de un análisis de inteligencia financiera, la UAF remitió 101 informes con indicios de operaciones de lavado de activos al Ministerio Público, institución responsable de la investigación y persecución penal del delito.

Del total de ROS enviados por el sector privado a la UAF durante el primer semestre, el 66% fueron emitidos por bancos y empresas de transferencia de dinero, con 505 reportes. Los casinos de juego reportaron 8 casos.

En el mismo periodo, el número de entidades que reportan al Servicio subió a 4.750, cifra 5,4% superior a la de igual periodo de 2012; las fiscalizaciones en terreno de la UAF crecieron 20,8%, al totalizar 58, distribuidas en todo el país; y los procesos sancionatorios administrativos iniciados contra empresas y personas naturales que no cumplen con la normativa antilavado ascendieron a 165, un 38,4% menos que en enero-junio 2012, lo que demuestra un mayor nivel de cumplimiento. Los casinos recibieron un solo proceso sancionatorio en el período 2013, y una fiscalización in situ.

"Los regulados están aplicando con mayor conciencia las barreras antilavado y están aumentando sus niveles de cumplimiento. Adicionalmente, los informes ROS que envían han avanzado en calidad, lo que fortalece los insumos que utiliza la UAF en sus procesos de inteligencia financiera para detectar activos de origen ilícito", afirmó el director de la UAF, Javier Cruz.

Fuente:

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Rodrigo González Fernández
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CORRUPCION

Maduro pedirá poderes especiales para combatir la corrupción en Venezuela

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, sostiene una copia de la Constitución venezolana mientras habla durante un mitin en Caracas. Esta fotografía fue entregada por el Palacio de Miraflores el 3 de agosto, 2013.Foto: Palacio Miraflores / Reuters
    El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, sostiene una copia de la Constitución venezolana mientras habla durante un mitin en Caracas. Esta fotografía fue entregada por el Palacio de Miraflores el 3 de agosto, 2013. Foto: Palacio Miraflores / Reuters

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo el lunes que pedirá una ley que le otorgue poderes especiales y le permita gobernar por decreto para intentar acabar con la corrupción que ha afectado a su popularidad, en medio de una emergencia nacional.

El fallecido Hugo Chávez, predecesor de Maduro, gobernó muchos meses bajo el amparo de las leyes conocidas como habilitantes, las que le permitieron dictar decretos con rango, valor y fuerza de ley sin que fuesen aprobados por la Asamblea Nacional.

Desde su asunción hace cuatro meses, Maduro ha encabezado una "guerra contra la corrupción" y en las últimas dos semanas fueron detenidas 50 personas en operativos contra la corrupción, aunque las capturas no han alcanzado a ningún ministro o peso pesado del partido de Gobierno.

Con su popularidad golpeada por la alta inflación, la escasez y la delincuencia, el sucesor de Chávez busca enarbolar la bandera de la lucha anticorrupción luego de que su ajustada victoria en abril no le permitiera gozar de la luna de miel típica de los mandatarios recién electos.

"Voy a llamar a una emergencia nacional en la lucha contra la corrupción y voy a pedir poderes especiales para ir a un proceso de reforma de las leyes y de cambio de la institucionalidad", dijo Maduro en un acto público transmitido en cadena nacional de radio y televisión.

"Si es necesario cambiar todas las leyes para enfrentar la corrupción, lo voy a hacer", agregó el fornido ex chofer de autobús de 50 años.

Para solicitar una ley habilitante el oficialismo necesita las tres quintas partes del parlamento (99 diputados) y actualmente tiene 98 asambleístas.

En su reporte del año pasado, la organización Transparencia Internacional colocó a Venezuela como la tercera nación sudamericana donde se percibe más corrupción, sólo detrás de Argentina y México.

Poco después de su tercera reelección en octubre del año pasado, Chávez reconoció que la ineficiencia pública era la mayor traba para su proyecto socialista y creó un cuerpo de inspectores para investigar denuncias de corrupción y supervisar proyectos bajo la consigna "eficiencia o nada".

Uno de los casos más sonados de corrupción del gobierno de Chávez se produjo en el 2011 cuando millones de kilos de comida importada por la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) fueron hallados podridos en contenedores en momentos en que la población se quejaba de desabastecimiento.

A pesar de ello, el líder socialista gozó de gran popularidad, en parte, por la implementación de decenas de programas sociales para los menos favorecidos que alimentó con una jugosa chequera petrolera.

(Reporte de Diego Oré; Editado por Ricardo Figueroa)

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Rodrigo González Fernández
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