CORRUPCIÓN

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viernes, 27 de abril de 2012

La Polar: Fiscalía autoriza peritaje para investigar a corredoras

La Polar: Fiscalía autoriza peritaje para investigar a corredoras

Arista será separada de la causa principal. La diligencia fue pedida por accionistas minoritarios.

por María José Tapia - 27/04/2012 - 07:30

Las corredoras de Bolsa serán ahora uno de los focos de la investigación del caso La Polar.

La semana pasada, el Ministerio Público autorizó un peritaje contable, consistente en establecer el comportamiento de compra y venta de acciones de la multitienda que realizaron estas entidades entre septiembre de 2010 y diciembre de 2011, tanto respecto de su portafolio propio como por cuenta de terceros.

A raíz de esta nueva diligencia, la carpeta investigativa respecto de las corredoras se separará de la causa principal, cuya investigación debe concluir en agosto.

La diligencia fue solicitada por la abogada de los accionistas minoritarios, Bárbara Salinas, y será realizado por el Centro Internacional de Investigación de Ciencias de la Contabilidad dependiente de la Usach.

"En este peritaje se busca establecer el comportamiento que tuvieron las corredoras con respecto de las acciones de La Polar", dijo la jurista. Agregó que "la tesis nuestra se basa en probar o descartar que alguna corredora se haya desprendiendo de su portafolio propio antes del hecho esencial del 9 de junio y que hayan continuado a la vez recomendando la compra de acciones por parte de terceros".

Esto permitiría visualizar si alguna de las empresas tuvo o no información privilegiada.

Todo esto se hará en base a la diligencia que Salinas ya había solicitado, especialmente al Depósito Central de Valores, donde se pidieron todos los movimientos accionarios de las entidades.

"En el evento de que se establezca que hubo eventual uso de información privilegiada, vamos a solicitar que se formalice a los responsables", dijo.

En otra arista del caso, Salinas criticó las últimas declaraciones realizadas por el director del Sernac, Juan Antonio Peribonio, quien señaló que el millón de repactados unilateralmente deben ser indemnizados, más allá de si pagaron o no.

"Desde el punto de vista jurídico eso no es procedente. Para que una persona sea indemnizada se requiere un perjuicio y claramente una persona que no ha pagado el capital neto de la deuda no ha sufrido ningún perjuicio patrimonial", puntualizó.


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Fraude tributario en Rancagua llegaría a $1.000 millones: Contadora de 5 empresas involucradas se compró dos Mercedes

Fraude tributario en Rancagua llegaría a $1.000 millones: Contadora de 5 empresas involucradas se compró dos Mercedes

Fiscalía investiga también a dos funcionarios del SII y busca más firmas que habrían participado en el ilícito.

por:  La Segunda
viernes, 27 de abril de 2012

Dos vehículos Mercedes Benz, tasados en más $20 millones cada uno, y una propiedad con un avalúo fiscal de $75 millones, ubicada en uno de los sectores más acomodados de Rancagua, adquirió la contadora Paulina Vera Gálvez con dineros que -según la versión del Ministerio Público- recibió provenientes de una operación para defraudar al fisco.

Así lo detalló el fiscal Carlos Fuentes, quien hoy dijo a La Segunda que tanto la profesional como los ex funcionarios del Servicio de Impuestos Internos (SSI), Delmira Poveda (jefa del departamento de Resoluciones) y Héctor Leyton (fiscalizador) habrían estado defraudando al Estado en 2008, 2009 y parte de 2010.

"Yo diría que era una red de funcionarios públicos y privados que fácilmente pueden haber obtenido más de $1.000 millones de manera ilícita", aseguró. ¿Cómo lo hacían? Fuentes precisó que la contadora realizaba presentaciones ante el SII por la pérdida de documentación tributaria, la que era recibida por Delmira Poveda, quien fue directora regional subrogante del organismo. Posteriormente, ésta ordenaba restablecer la contabilidad. En esa parte de la historia entraba el fiscalizador Héctor Leyton, quien dejaba constancia de que el o los contribuyentes (se ha establecido que eran 5 empresas) habían reconstituido los documentos y que por eso los impuestos que se registraban pagados en exceso había que devolverlos. Una vez que ese proceso terminaba, Delmira Poveda autorizaba la devolución de impuestos.

El fiscal señaló que el levantamiento patrimonial ha permitido establecer que Poveda adquirió una propiedad por $11 millones y realizó depósitos a plazo en dos bancos y una cooperativa. Leyton, en tanto, registra numerosas deudas y protestos, sin embargo, tiene un depósito a plazo en el BancoEstado por montos que la fiscalía investiga.

El persecutor indicó que ninguno permanece detenido, ni ha colaborado con la investigación. Las diligencias realizadas ayer, dijo Fuentes, permitieron establecer que además habría otras empresas involucradas en el fraude. "Estamos hablando de automotoras, estaciones de servicio y empresas de transportes", afirmó.


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¿VAMOS HACIA LA IMPUNIDAD? Caso La Polar:

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Caso La Polar: Sale de la cárcel ex ejecutiva

María Isabel Farah deja la prisión preventiva y queda con la medida cautelar de arresto domiciliario nocturno.

por: La Segunda Online
viernes, 27 de abril de 2012

Santiago.-La segunda sala de la Corte de Apelaciones de Santiago revocó la prisión preventiva para la ex ejecutiva de La Polar, María Isabel Farah, la única de los implicados en el caso de las repactaciones unilaterales que seguía en la cárcel.

Farah quedará ahora con la medida cautelarde arresto domiciliario nocturno.

La ex gerente administrativa de la multitienda será liberada esta tarde desde la cárcel de mujeres, donde permanecía recluída desde diciembre del año pasado, consigna emol.

Fuente: LASEGUNDA.CL


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