CORRUPCIÓN

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miércoles, 31 de julio de 2013

inforder:

WikiLeaks: Manning podría ser condenado a 154 años

Corte militar de EEUU dice que Bradley Manning -quien filtró documentos para Wikileaks- no es culpable de "colusión con el enemigo", pero sí de violar la ley sobre espionaje.
Martes, 30 JUL 2013 - 13:26  |  
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Manifestaciones a favor de Manning. Foto: AFP.
FORT MEADE, EEUU (AFP) 

Bradley Manning, el soldado estadounidense que filtró miles de documentos secretos a WikiLeaks, fue condenado hoy por un tribunal militar de varios cargos de espionaje, pero no por "colusión con el enemigo".

Según el veredicto leído por la jueza Denise Lind, Manning enfrenta 154 años en prisión tras ser declarado culpable de varios cargos relacionados con la violación de la ley de espionaje.

Crónica de un fallo anunciado

El soldado estadounidense Bradley Manning llegó en la mañana del martes al tribunal militar que debe pronunciar su veredicto sobre la más importante filtración de documentos secretos de la historia del país, que el joven transmitió al sitio Wikileaks.

En la base militar de Fort Meade, al norte de Washington, donde desde junio se está desarrollando el proceso ante una corte marcial, la jueza militar, la coronel Denise Lind, dará a conocer su veredicto hacia las 13H00 locales (17H00 GMT).

Manning llegó la corte poco antes de las 10H00 (14H00 GMT) mientras unas cuarenta personas manifestaban ante la base militar con pancartas que rezaban "Liberen a Bradley Manning", "liberen a Brad" o "Tres años ya bastan".

La mayoría eran pesimistas. "La jueza se puso del lado del gobierno en varias oportunidades y aceptó incluso que la fiscalía modifique la formulación de algunos de los cargos, la semana pasada", subrayó Nathan Fulkler, portavoz de la red de apoyo a Manning.

Joel Greenfield, de 33 años, atravesó literalmente el país al volante de su automóvil desde Los Angeles para asistir a la audiencia. "Manning sacó a luz crímenes de guerra, y sin embargo le hicieron un juicio. Si lo declaran culpable de haber ayudado al enemigo, quiere decir que el enemigo son los ciudadanos estadounidenses. Me temo lo peor", dijo.

La jueza Lind pasará en revista los 22 cargos de que es acusado el joven soldado de 25 años, llevado ante la justicia militar por haber transmitido decenas de miles de documentos confidenciales cuando era analista de inteligencia en Irak, al sitio Wikileaks, que los colocó en línea.

Manning puede ser condenado a cadena perpetua sin posibilidad de remisión de pena si es hallado culpable de colusión con el enemigo, el más grave de los cargos que enfrenta.

El soldado ha admitido la filtración de unos 700.000 documentos militares y diplomáticos, declarándose culpable de 10 cargos que podrían significarle un total de 20 años de prisión.

Sin embargo, se ha declarado inocente del cargo de colusión con el enemigo, argumentando que no ayudó a Al Qaida a través de la filtración de los documentos, como sostiene la Fiscalía.

Para declararlo culpable de este cargo, la jueza debe estar convencida "más allá de toda duda razonable" de que Manning tenía conciencia de que los documentos podían acabar en las manos de la organización yihadista.

El soldado, presentado por la defensa como una persona debilitada por problemas de identidad sexual, podría enfrentar una condena a 154 años de prisión por los otros 21 cargos y violaciones del código militar, entre ellos haber incurrido en una conducta para "desacreditar a las Fuerzas Armadas", fraude informático, robo e infracciones a la ley de Espionaje de 1917.

"Joven e ingenuo"

El abogado de Manning, David Coombs, pidió que también se retiraran los cargos de fraude informático y espionaje.

En su discurso final sostuvo que su cliente era "un joven ingenuo y bien intencionado", afectado por lo que había visto en Irak.

Ante la corte, Coombs exhibió la filmación de una matanza de civiles iraquíes cometida por soldados estadounidenses desde un helicóptero, en julio de 2007, que Manning entregó a Wikileaks por el "horror" que le provocó.

Durante el juicio el soldado no se expresó, pero en una audiencia preliminar había leído una larga carta en la que afirmaba que su intención era "generar un debate público".

La fiscalía, en cambio, lo presentó como "un ser egoísta y temerario", y un "traidor", según dijo el fiscal militar Ashden Fein.

En un comunicado publicado la víspera del veredicto, la red de apoyo a Manning dijo que 17 diputados europeos escribieron una carta al presidente Barack Obama y al ministro de Defensa, Chuck Hagel, pidiendo la liberación del soldado, estimando que "ya sufrió mucho" durante el aislamiento de su detención.

La condena por colusión con el enemigo "establecería un precedente terrible", consideraron los legisladores de Alemania, Francia, Italia, Suecia, Portugal y Ucrania citados por la red, y llamaron a "poner fin a la persecución de este joven homosexual detenido hace más de tres años".

Luego que sea leído el veredicto podrá comenzar la fase del proceso consagrada a establecer la pena, que se iniciaría el miércoles.























































































































































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LA EXPRESIÓN BLANQUEO DE DINERO

¿De dónde viene la expresión "blanqueo de dinero"?
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blanqueoEl Diccionario de la RAE recoge que una acepción del término blanquear es "ajustar a la legalidad fiscal el dinero procedente de negocios delictivos o injustificables", como el que procede del contrabando de armas, del narcotráfico o de la corrupción.

Uno de los posibles orígenes de la expresión, según los expertos, habría que buscarlo en cómo el siglo pasado el famoso gánster Al Capone decidió instalar una cadena de lavanderías que permitían a los mafiosos "lavar" el dinero de su pasado criminal para invertirlo en negocios legales (al menos en apariencia) y hacerlos pasar por beneficios obtenidos en las lavanderías. Así se habría empezado a hablar de "blanqueo de capitales" para designar las estrategias mediante las cuales el "dinero negro" (procedente de actividades comerciales legales pero que eluden las obligaciones fiscales) y el "dinero sucio" (dinero procedente de actividades delictivas) se convertían en "dinero blanco".






































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martes, 30 de julio de 2013

SERGIO URREJOLA PRESIDENTE CDE DESCARTA QUERELLA CONTRA EX DIRECTOR SII

Consejo de Defensa del Estado descarta querella en contra de ex director del SII

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Jonaz Gómez | Agencia UNO

Jonaz Gómez | Agencia UNO

Publicado por Patricia Acuña | La Información es de Néstor AburtoLorena Cruzat

El presidente del Consejo de Defensa del Estado, Sergio Urrejola, descartó que el Comité Penal del organismo mantuviera en tabla una posible querella en contra del ex director del Servicio de Impuestos Internos, Julio Pereira y el subdirector jurídico de la entidad, Mario Vila, por "negociación incompatible", que terminó con la condonación de más de 100 millones de dólares a la multitienda Jhonsons.

Declaraciones que realizó Urrejola luego de reunirse con el presidente Sebastián Piñera en el Palacio de La Moneda, donde aseguró que "el tema Johnson" no será analizado en la reunión del organismo mañana martes y que la posibilidad de emprender acciones legales, va a depender de que el caso sea analizado por el CDE.

A esto agregó que todavía hay varios trámites que seguir, entre ellos la evaluación jurídica de los antecedentes, así como también que se remita a Contraloría los cargos y la investigación que se llevó a cabo desde esa repartición pública.

Urrejola dijo que el CDE cuenta con una serie de antecedentes entregados por distintos organismos, pero previo a toda acción debe estudiar y analizarlos, para lo cual no existen plazos determinados.

Desde la Asociación de Fiscalizadores de Impuesto Internos, su presidente, Juan Apablaza, señaló que esperaban que el Consejo se hiciera parte de la serie de investigaciones y querellas.

Apablaza, argumentó que existe un sinnúmero de antecedentes disponibles, como el informe de Contraloría, la investigación que realiza el Ministerio Público, que incluso permitieron la querella en contra de Pereira, gestionada por una serie de diputados. Subrayando que el consejo ya debiese haber inicado alguna acción jurídica

El líder gremial de impuestos internos explicó además que es necesario que se zanje esta polémica, que ha tenido consecuencias a nivel de los trabajadores que se dividieron en apoyo y rechazo a la figura de Pereira. Según Apablaza, el nuevo director subrogante Alejandro Burr, se comprometió a terminar con las diferencias al interior de la institución.

Fuente:biobio

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LA CORRUPCIÓN EMPRESARIAL es expresión del escándalo "la Polar

Fiscalía Acusará a Ex Ejecutivos De La Polar en Septiembre

   
   
   

Es así como la audiencia de reformalización de nueve ex gerentes del retailer, por el caso repactaciones unilaterales, es un paso previo para la acusación que viene a los distintos implicados en los ilícitos.

En septiembre próximo, la Fiscalía Centro Norte acusará a los ex ejecutivos de La Polar, en el marco del caso repactaciones unilaterales concretadas desde el año 2000. La diligencia, en tanto, se concretará una vez especificadas las penas que solicitará para los imputados.
El jefe de la Unidad de Delitos de Alta Complejidad de la Fiscalía Centro Norte, José Morales, señaló que durante la audiencia de este jueves, se reformalizará a nueve ex ejecutivos del retailer por los delitos de lavado de activos, entrega de información maliciosamente falsa al mercado, entrega de datos falsos en la emisión de valores de oferta pública, uso de información privilegiada y obtención de créditos con entrega de datos falsos. 
A esta lista de ilícitos, se agregará el de entrega de información falsa a la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras. Este último en relación al ex presidente del retailer Pablo Alcalde, la ex gerenta corporativa de administración María Isabel Farah, el ex gerente corporativo de productos financieros Julián Moreno y el ex gerente general Nicolás Ramírez.
"Es un reordenamiento previo a la acusación. Después de esto, lo que queda solamente es acusar", recalcó el fiscal a cargo del proceso, José Morales, manifestando a su vez que "es un hecho que en septiembre pensamos acusar".
En dicha instancia, además, el fiscal José Morales solicitará al tribunal aumentar el plazo de investigación, período que aún no ha sido definido y dependerá "del resultado de la audiencia".

 

Fuente:ESTRATEGIA

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lunes, 29 de julio de 2013

PELEA DE LOS YARUR Y EX SUPERINTENDENTE DE GOBIERNO DE LA CONCERTACIÓN

PAGO SE ESTIMA EN US$ 70 MILLONES
Demanda Pide Indemnización a ex SVS Daniel Yarur Por Causar Perjuicios al Patrimonio de Jorge


Acción judicial acusa al ex SVS de violar "múltiples obligaciones legales que la Ley de Sociedades Anónimas impone a los gerentes y directores de las S.A". Daniel Yarur habría infringido sus deberes fiduciarios, mediante una serie de operaciones financieras que perjudicaron el patrimonio que administró entre 1999-2009.

Una segunda demanda, esta vez por indemnización por perjuicios presentó Jorge Yarur Bascuñán, presidente del Museo de la Moda (hijo y único heredero de Jorge Yarur Banna, presidente y controlador del BCI) en contra del ex Superintendente de Valores y Seguros, Daniel Yarur Elsaca (ingeniero en información y control de gestión). 

El escrito judicial sostiene que Daniel Yarur habría infringido sus deberes fiduciarios, mediante una serie de operaciones financieras que le significaron una cuantiosa pérdida al patrimonio de Jorge Yarur Bascuñán (el cual administró entre 1999-2009) por lo que pide un pago de $35.206.378.417 (US$70 millones). La demanda argumenta que el ex SVS es responsable de infringir la Ley de Sociedades Anónimas que prohíbe que "directores y altos ejecutivos de sociedades anónimas usen, en su beneficio, y contra los intereses de la sociedad, los bienes sociales, que es lo que ocurrió, causándose perjuicios a las demandantes".

Además de la persona de Daniel Yarur Elsaca, la demanda está presentada contra de tres sociedades de su propiedad: Fondo de Inversión Privado Laponia Investment Fund (administrado por la Administradora Alekine S.A y representada por Rafael Yarur Rescaglio), GM&E ASSET Management S.A. (representada por Pedro PFeffer Urquiaga) y Agrícola, Inmobiliaria y Comercial Chauquén Limitada (de Daniel Yarur Elsaca). Para esta última se solicita una sanción de $22.453.057.443 "por haber obtenido provecho del dolo ajeno". 

Relato del Demandante

  • La demanda la presentan las sociedades de inversión Tauro (inmobiliaria e Inversiones Tauro S.A), Milano (Inmobiliaria Milano S.A.) y T&V (Inversiones T&V S.A.), que nació de la división de Tauro S.A.
  • De Tauro y Milano son y fueron dueñas, las sociedades Hofstra Corp. y Tarascona Corp., las cuales, a su vez, han sido históricamente de propiedad de Jorge Yarur Bascuñán y de sus padres, de quienes las heredó. 
  • Hofstra Corp, y Tarascona Corp., ambas administradas por Daniel Yarur, la primera dueña de la segunda, y Tarascona, a su vez, dueña del 1,47% de las acciones del BCI.
  • Tauro, Milano y T&V, entre septiembre de 1999 hasta el 31 de diciembre del 2009, tuvieron un directorio constituido por Jorge Yarur Bascuñán como presidente; Daniel Yarur Elsaca como gerente general, y José Pedro Silva Prado, director y secretario. Jorge Yarur sólo suscribió un acta de junta extraordinaria de accionistas y de directorio de octubre del 2005. 
  • Daniel Yarur Elsaca, Superintendente de Valores y Seguros hasta marzo del año 2000, administró los bienes de Jorge Yarur desde septiembre de 1999. En el escrito se lee: "Cuando el demandado asumió como mandatario de Yarur Bascuñán, era un profesional con un ingreso mensual acorde al de superintendente. Hoy, Yarur Elsaca tiene un patrimonio de varios millones de dólares, cuyo incremento, tiene como fuente las operaciones que se describen en esta demanda". 
  • Al inicio de la administración de las sociedades, Yarur Elsaca creó Fondos de Inversión Privados (FIP) y constituyó las administradoras de Fondo de Inversión, que fueron y son de su propiedad. 
  •  Por concepto de "administración" Daniel Yarur  se pagó la suma de $10.392.884.244., que salieron desde el FIP a la administradora GM&E Asset Management S.A. entre los años 2000 y julio de 2009 (más de $1000 millones al año), sin perjuicio de los $600.000.000que, recibía anualmente, por concepto de remuneración fija auto asignada.
  • Desde las cuentas corrientes de Milano, Tauro y T&V se giraron $30.864.005.678, a distintos FIP y luego se fusionaron en el "Fondo de Inversión Privado Anacapri Investment Fund", y que al 31 de diciembre de 2008, reajustada la cifra sumaba $39.137.566.110.(ver recuadro: Destino de Fondos Anacapri).
  • Los únicos inversionistas eran Tauro, Milano y T&V, siendo el administrador Daniel Yarur, más su equipo integrado por el demandado Oscar Bretón Dieguez, Pedro Pfeffer Urquiaga, Juan Esteban Jara Taito (los tres del comité de Vigilancia del FIP), Cristián Jara Taito (gerente de la administradora GM&E Asset Management S.A), y José Pedro Silva Prado  (director y asesor jurídico de las demandantes). 
  • En 2003 el FIP Anacapri, actuando a través de GM&E Asset Management S.A., pagó $2.069.500.132. al "Centro de Estudios e Investigación Financiera S.A, de propiedad de Daniel Yarur. Y, además transfirió $290.936.598 directamente desde Tauro S.A.
  •  Del FIP Anacapri (actual Leponia) también se realizaron remesas al extranjero por más de $20.446.436.570 a nombre de la empresa Fintair Finance Corp., y luego a la empresa Euweland Corp, de propiedad de Yarur Elsaca. (ver recuadro Remesas al Extranjero).


Destino de Fondos Anacapri

  • De los $30.864.005.678. que se aportaron al FIP Anacapri, $20.446.436.570. fueron a Euweland Corp, $10.392.884.244. a GM&ES.A.; y $2.069.500.132. al "Centro de Estudios de la Investigación Financiera", todas sociedades de Daniel Yarur. 
  • Para devolver sus aportes a Milano, Tauro y T&V, Daniel Yarur realizó la siguiente operación:
  • El 29 de julio de 2009 declaró hacer una junta extraordinaria de aportantes del FIP Anacapri para disminuir su capital y "acordar" restituir aportes por UF1.212.412,88 a Tauro, Milano y T&V, con la parte proporcional de acciones de la sociedad Nueva T Corp. Daniel Yarur informó que su valor (de las acciones) era de $25.405.651.184 porque tenían en su activo las 50.000 acciones de Tarascona Corp., y el activo de esta última tenía 1,47% de las acciones del BCI. De este modo, señala la demandante, simuló un pago, pretendiendo extinguir una obligación con bienes del acreedor.
  • Un día después, el 30 de julio de 2009, Daniel Yarur Elsaca, actuando en representación de Tauro, Milano y T&V, vendió sus cuotas en el FIP Anacapri a la sociedad Agrícola, Inmobiliaria y Comercial Chauquén Limitada, de  su propiedad, a un precio de $4.940.000.000. 
  • La compraventa se efectuó en la notaría Benavente. Chauquén fue representada porJuan Esteban Jara Taito, y a las tres sociedades se les estipuló que el precio "se solucionará en su equivalente en moneda nacional, dentro del término de 40 días hábiles contados desde la fecha del presente instrumento". 
  • El 11 de septiembre de 2009, se realizó una segunda disminución de capital del FIP Anacapri por $4.940.000.000., cuyo destinatario fue la empresa Chauquén Ltda. (que nunca hizo aporte al FIP). 
  • El 15 de septiembre de 2009 esta última pagó a las sociedades Tauro, Milano y T&V el precio por la "compra" de sus cuotas en el FIP Anacapri.


Remesas al Extranjero


  • Daniel Yarur, a través de una carta, del 14 de diciembre de 2007, ordenó que las acciones de Tarascona (dueña del 1,47% de las acciones del BCI) se nominalizaran (paso del portador al titular) a nombre de la sociedad extranjera Nueva T Corp, que él previamente había adquirido a través de la sociedad BVI, también de su dominio, de nombre de Euweland Corp.  
  • En carta, 24 de diciembre de 2007, Daniel Yarur dispuso que la sociedad Fintairle comprara a la sociedad Euweland Corp. la sociedad Nueva T Corp, dueña de Tarascona y, por ende, del 1,47 % de las acciones del BCI que era su activo subyacente. 
  • De este modo se habría apropiado de $20.446.436.570, recibidos por Fintair desde el FIP Anacapri y de sus inversiones subsecuentes. 
  • El contrato de compraventa entre Fintair y Euweland (del 21-12-2007) señala que no hubo transferencia de fondos desde la primera sociedad a Euweland, y por lo tanto, no corresponde a devolución de fondos utilizando una dación en pago "por variable" de las acciones de Tarascona. 
  • Los aportantes perdieron sus aportes en el FIP Anacapri, que fueron a dar al patrimonio de Daniel Yarur. 


Comité de Vigilancia de Anapri

En la demanda se señala que:

"La propia configuración del FIP Anacapri estaba hecha para que se pudieran cometer ilícitos,pues sus órganos de fiscalización eran meramente nominales; prueba de esto es que el comité de vigilancia estaba integrado por Juan Esteban Jara Taito, Pedro Pfeffer Urquiaga y Oscar Bretón Dieguez, los dos últimos de la absoluta confianza de Daniel Yarur y, que en la actualidad trabajan con él en sus oficina de Avda. Isidora Goyenechea. A lo que debe añadirse que el gerente de la administración (Cristián Jara Taitoera hermano de un miembro del comité de vigilancia del FIP (Juan Esteban Jara Taitoy, como si lo anterior fuese poco, el auditor externo del FIP era Enrique Bretón, hermano de otro de los miembros del comité de Vigilancia (Oscar Bretón), en circunstancias de que el sentido de ese trabajo es que una persona totalmente independiente de la administradora y del FIP, sea la quien lo audite". 


Ilícitos y Sanciones 


  • Se invoca la Ley de Sociedades Anónimas: "La persona que infrinja esta ley, su reglamento o en su caso, los estatutos sociales o las normas que imparta la Superintendencia ocasionando daño a otro, está obligada a la indemnización de perjuicios. Lo anterior es, sin perjuicio, de las demás sanciones civiles, penales y administrativas que correspondan".
  • Se pide reembolso e indemnización por perjuicios porque  "Daniel Yarur violó múltiples obligaciones legales que la Ley de Sociedades Anónimas, LSA, impone a los gerentes y directores de las sociedades anónimas, como lo son las demandantes". Entre estas "que los directores no podrán tomar en préstamo dinero o bienes de la sociedad o usar en provecho propio, de sus parientes, representados o sociedades, servicios o créditos de la sociedad, sin previa autorización del directorio otorgada en conformidad a la ley". La norma que indica que una S.A. "sólo podrá celebrar actos o contratos en los que uno o más directores tengan interés por sí o como representantes de otra persona, cuando dichas operaciones sean conocidas y aprobadas por el directorio y se ajusten a condiciones de equidad similares a las que habitualmente prevalecen en el mercado".
  • Se acusa que Daniel Yarur celebró operaciones con sociedades relacionadas, en las que era dueño de más del 10% de su capital, en los términos del artículo 44 de las L.S.A., con las cuales perjudicó a las demandantes, incumpliendo con sus deberes fiduciarios.
  • Se pide que se condene  a los demandados Daniel Yarur Elsaca, GM&E Asset Management S.A., Fondo de Inversión Privado Laponia, representada por la Administradora Alekine S.A., a pagar solidariamente, a título de indemnización de perjuicios, la suma de $35.206.378.417 más los reajustes, IPC e intereses corrientes. "Todo ello sin perjuicio, además, que estamos ante un acto ilegal, contrario a los intereses sociales, en los términos del numeral 7 del artículo 42 de la L.S.A.".
  • Que se condene a la sociedad Agrícola, Inmobiliaria y Comercial Chauquén Limitada a pagar la suma de $22.453.057.443. por haber obtenido provecho del dolo ajeno.
  • Que los demandados paguen las costas de la causa.


Demanda que Perdió Yarur Elsaca

El 5 de julio último, el ex SVS perdió, ante el Octavo Juzgado Civil de Santiago, una demanda interpuesta en contra de Jorge Yarur, a través de la cual pretendía un pago de US$45 millones esgrimiendo concepto de honorarios variables por administración de patrimonio (septiembre 1999-marzo de 2010) lo cual no sólo fue rechazado por el demandado sino que le contestó con una acción judicial exigiendo la devolución de US$50.000.000, que se argumentó en el texto legal "sustrajo del patrimonio de su mandante y cuyo origen no tiene cómo acreditar"; lo cual está siendo objeto de una investigación criminal en el Ministerio Público Centro Norte. 


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