CORRUPCIÓN

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jueves, 29 de diciembre de 2011

CORRUPCION EMPRESARIAL: Fiscalía Centro Norte solicita formalización de nuevo ex ejecutivo de La Polar

Fiscalía Centro Norte solicita formalización de nuevo ex ejecutivo de La Polar

El ex gerente general de la Compañía de Financiamiento de la filial en Colombia de La Polar, Iván Dinamarca, es acusado de entregar información falsa al mercado.

por La Tercera - 29/12/2011 - 15:37
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Este jueves, la Fiscalía Centro Norte confirmó que ingresó al Segundo Juzgado de Garantía de Santiago, una solicitud para la formalización del ex gerente general de la Compañía de Financiamiento de la filial en Colombia de La Polar, Iván Dinamarca.

Esta vez, la acusación recae en la entrega de información falsa al mercado, según precisaron fuentes de la fiscalía.

El Ministerio Público ya había anunciado el inicio de nuevas formalizaciones y la ampliación de cargos dentro del caso.

Cabe recordar, que el pasado 8 de julio, La Polar presentó una querella criminal en contra de Dinamarca y del ex gerente corporativo de Informática, Pablo Fuenzalida.

La acción se sumó a las querellas presentadas en contra del ex presidente Pablo Alcalde, el ex gerente general, Nicolás Ramírez; la ex gerente corporativa de administración,  María Isabel Farah; el ex gerente corporativo de finanzas, Santiago Grage y el ex gerente de productos financieros, Julián Moreno.

Estos últimos, fueron formalizados hace dos semanas por la jueza María Verónica Orozco, quien decretó prisión preventiva para Alcalde, Moreno y Farah. Mientras que en los casos de Nicolás Ramírez y Santiago Grage, se concedió arresto domiciliario y la prohibición de salir de la Región metropolitana.


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CORTE DE APELACIONES DE SANTIAGO DICTA CONDENA POR CONTRATO SIMULADO EN CASO CORFO INVERLINK

CORTE DE APELACIONES DE SANTIAGO DICTA CONDENA POR CONTRATO SIMULADO EN CASO CORFO INVERLINK

La Corte de Apelaciones de Santiago dictó condena en la investigación por el delito de contrato simulado en una causa ligada al denominado caso Corfo Inverlink.

En fallo unánime (causa rol 1194-2011), los ministros de la Tercera Sala del tribunal de alzada Javier Moya, Amanda Valdovinos y Paola Herrera determinaron las siguientes penas:


-Eduardo Monasterio Lara: 400 días de reclusión. Se concedió el beneficio de la remisión condicional.
-Eliana Neumann Hitschfeld: 200 días de reclusión. Se concedió el beneficio de la remisión condicional.
-María Sabugo Canseco: 200 días de reclusión. Se concedió el beneficio de la remisión condicional.

Además, los condenados deberán pagar solidariamente la suma de 5.000 Unidades de Fomento a la Corporación de Fomento a la Producción (Corfo) como indemnización de perjuicios.

El fallo determinó que Monasterio, su esposa Eliana Neumann y la cuñada de esta María Sabugo actuaron ilícitamente en la operación de venta de una casa ubicada en el sector de Las Rocas de Santo Domingo, para burlar un embargo de bienes decretado en contra del primero en el proceso conocido como Corfo Inverlink.

"En la relación de los hechos, se advierten los elementos propios del ilícito contemplado en el artículo 471 N° 2 del Código Penal, esto es, la apariencia de voluntad manifestada por los contratantes, que se infiere de la situación por la que pasaba el imputado Monasterio, quien había declarado como propio un inmueble ubicado en Las Rocas de Santo Domingo ante el juez de la causa seguida en su contra por delitos de cuantía superior a los $80.000.000.000 y que luego enajena en conjunto con su mujer, propietaria por partes iguales, en un precio inferior a un tercio del valor de adquisición, muy menor a la tasación fiscal y solo meses después de su compra, a un familiar muy cercano, la cónyuge del hermano de la copropietaria, quien estaba al tanto de los ilícitos atribuidos a su cuñado según aparece de sus declaraciones. La expresa renuncia a toda acción revocatoria por parte de los vendedores -en tanto- pese a que su pago se materializó con un cheque, sin las garantías ni resguardos que se acostumbran en este tipo de compromisos y cobrado en días posteriores, hacen fuerza en igual sentido. Este concierto de voluntades que no aparece real frente a los acontecimientos que se han descrito y que afectan al imputado Monasterio durante su prisión preventiva, necesariamente iban dirigidas a sustraer de su patrimonio un bien valioso en el que la querellante pudiera hacer efectiva en parte la responsabilidad pecuniaria proveniente de los graves ilícitos atribuidos", dice el fallo.

La resolución agrega: "Sin embargo, la enajenación se produjo con pleno conocimiento de la situación judicial por la que pasaba el acusado Monasterio, imputado preso por ilícitos de gran connotación pública que llevaron a la designación de un Ministro en Visita y dado el nivel de instrucción de los involucrados, no pudieron sino encontrarse en situación de entender los efectos de cualquier acto que afectare su patrimonio. No deja de sorprender que la enajenación se produjo una vez orientados los contratantes por letrados, el abogado del encausado Pedro Toledo y la egresada de derecho señora Helga Rohde Brizuela, quien dice haber sido informada por el actuario de la causa sustanciada por el ministro en Visita señor Villarroel Valdivia, seguida en contra de Monasterio, sobre la inexistencia de embargo que verificó personalmente en el Registro de Propiedades del Conservador de Bienes Raíces. Estas razones, junto a los medios de convicción que se reseñan en el motivo segundo del fallo en alzada, en concordancia con las que fundan el establecimiento del delito, constituyen prueba suficiente de participación de los acusados Eduardo Monasterio Lara, Eliana Neumann Hitschfeld y María del Pilar Sabugo Canseco, como autores del delito previsto y sancionado en el artículo 471 N° 2 del Código Penal, objeto de los cargos".

La sentencia revoca el fallo de la jueza Viviana Toro, del 34 Juzgado del Crimen de Santiago, que en enero de 2011 había absuelto a los tres condenados.

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Caso La Polar: Formalizarían a Ex Directores de La Polar por Leyes de Valores y Bancos

Seguiran cayendo las ahora  Blanca Palomas de La Polar
FISCALIA ESTUDIA CARGOS

Formalizarían a Ex Directores de La Polar por Leyes de Valores y Bancos

Una fuente conocedora del proceso afirmó que el que los ex directores de La Polar estén bajo la lupa tiene que ver con los reveladores antecedentes que han surgido, y sobre todo a que estas personas son objeto de querellas, por lo tanto se encuentran imputadas.

El Ministerio Público, en el transcurso de los ocho meses de investigación que le dio como plazo la jueza María Verónica Orozco en el bullado caso La Polar, dará varias sorpresas en distintos flancos.
Uno de ellos, es el de los ex directores de La Polar, que trabajaron en la multitienda al menos desde el año 2006 en adelante, período que determinó la Fiscalía Centro Norte para estudiar.

Los fiscales Luis Inostroza y José Morales, están evaluando formalizar a los ex directivos de la cuestionada compañía por delitos relacionados con la Ley de Valores y de Bancos, principalmente.

Una fuente conocedora del proceso que lleva el Ministerio Público, afirmó que el que los ex directores de La Polar estén bajo la lupa tiene que ver con los reveladores antecedentes que han surgido, y sobre todo a que estas personas son objeto de querellas, por lo tanto se encuentran imputadas.

Entre los ex directivos figuran los socios de Southern Cross, Raúl Sotomayor y Norberto Morita, que fueron controladores de La Polar entre 1999 y 2006, y se mantuvieron en la mesa de la empresa hasta junio de 2009.

También, en la lista están Baltazar Sánchez, Andrés Ibáñez, Heriberto Urzúa, Fernando Franke, Francisco Gana, René Cortázar, Jacques Montalembert, Moisés Pinsky y María Gracia Cariola. Cabe recordar que Martín Costabal, Fernando Tisné y Luis Hernán Paul se desempeñaron en La Polar desde abril de 2011 a junio del mismo ejercicio, y no se encontrarían entre los indagados.

En tanto, a muchos de estos ex directivos de La Polar se les está llamando a declarar a la Fiscalía Centro Norte, con lo que ha trascendido que preparan su estrategia legal para defenderse de la eventual arremetida del Ministerio Público. De hecho, han permanecido en silencio todo este tiempo.

Las Otras Aristas

Además de los ex directores de La Polar, el Ministerio Público está viendo el mejor momento para llamar a audiencia de formalización a unos ocho ex ejecutivos de la firma. Cosa que si bien no está definida todavía, se realizaría en el transcurso de enero de 2012, y donde los tribunales serán los encargados de entregar las fechas específicas.

Asimismo, la Fiscalía Centro Norte evalúa imputar a la auditora externa PwC, las corredoras de Bolsa y las clasificadoras de riesgo, considerando el cuestionamiento a su rol en el caso La Polar.

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