CORRUPCIÓN

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viernes, 11 de noviembre de 2011

DAVOR HARASIC:

Tras acción de Fiscalía, La Polar espera que haya pena aflictiva para responsables del escándalo

Davor Harasic manifestó su satisfacción por la decisión de la Fiscalía de solicitar audiencia para formalizar a los primeros cincos posibles responsables del escándalo financiero.

Camila Cárcamo, Diario Financiero Online

El abogado de La Polar, Davor Harasic, manifestó esta tarde su satisfacción por la decisión de la Fiscalía Centro Norte de solicitar audiencia para formalizar a los primeros cincos posibles responsables del escándalo financiero.

Los delitos que contempla la formalización de este primer grupo son infracción al mercado de valores y la ley de bancos, así como también lavado de activos.

"Estimamos que este es un paso extremadamente importante y hemos colaborado también importantemente, y esperamos seguir haciéndolo de igual manera", indicó el abogado penalista.

En ese contexto recordó que Empresas La Polar fue la primera en querellarse contra las personas por las que la fiscalía pidió audiencia de formalización "y prácticamente por los mismos delitos".

Cabe recordar que los primeros cinco imputados son el ex presidente y ex gerente general de la compañía Pablo Alcalde; la ex gerenta de Administración y Finanzas, María Isabel Farah; el ex gerente de Productos Financieros Julián Moreno; el ex gerente general Nicolás Ramírez, y el ex gerente corporativo de Finanzas Santiago Grage.

Sin embargo, el abogado dijo que se amplió la querella de parte de la empresa a otras cuatro personas vinculadas a la Polar y al escándalo.

Harasic señaló que en la firma creen que los delitos por cuales se imputa a los posibles responsables "son suficientemente graves para que haya condena con pena aflictiva".

Con todo, respecto al lavado de dineros, el abogado reconoció que no tienen antecedentes concretos sobre los hechos en los que se basa la fiscalía y descartó de plano que La Polar, como empresa, tenga relación con el lavado de activos.

"Existe un secreto respecto de los documentos y después respecto de los antecedentes que respaldan el lavado de activos. Tan pronto los conozcamos, vamos a hacernos cargo de ello y colaboraremos en la investigación como hemos colaborado en otros delitos. El lavado de activos es una imputación, en la petición de formalización del fiscal, que dice relación con las personas naturales. No hay ninguna imputación respecto de La Polar en relación con lavado de activos", sentenció.


Fuente:

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Rodrigo González Fernández
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Conozca cómo le fue a Latinoamérica en el ránking global Marca País 2011

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Bolivia, Latinoamérica

¿Cómo ve el mundo a América Latina? Valoran nuestra historia y playas. No es lo mismo con el clima de negocios ni la calidad de vida. Las revelaciones del ránking marca país, de FutureBrand, conózcalas en detalle en este informe.

El valor de marca país o Country Brand Index (CBI) se mide desde 2004.

  • Jue, 10/11/2011 - 20:03
  • 11 Comentarios

Muchos países de América Latina buscan insertarse en mercados globales, un propósito para el cual deben vencer el desconocimiento o las ideas preconcebidas, para generar lazos económicos, culturales o turísticos. Un objetivo que sólo se alcanza si antes se entiende bien qué piensa el mundo de nuestros países.

Es que "las percepciones que las personas se forman sobre ciertos países son creadas a partir de imágenes, conceptos y experiencias personales, las referencias de conocidos, o por lo que sale publicado en los medios", según el argentino Gustavo Koniszczer, de FutureBrand, la empresa estadounidense de asesoría en branding y una de las que más han estudiado la importancia de la marca país para promoción de las actividades económicas, compañía que todos los años, desde 2004, encarga una encuesta a 3.500 viajeros de 14 grandes mercados y realiza 12 focus groups en distintas ciudades del mundo, para estudiar la valoración que la opinión pública global hace de los distintos países del mundo.

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El estudio, que en esta ocasión entregó en exclusiva para AméricaEconomía, formula una serie de preguntas sobre la valoración que las personas hacen sobre los países del mundo en distintos atributos, los que se clasifican en cinco dimensiones: turismo, patrimonio y cultura, clima de negocios, calidad de vida y sistema de valores (tolerancia, apertura, libertades públicas, y otros valores reconocibles). Estas categorías son las que determinan un índice de valor de marca país o Country Brand Index (CBI) de 113 países del mundo.

Para construir el Country Brand Index, FutureBrand utiliza un modelo propietario de análisis llamado de Decisión Jerárquica (HDM) el cual determina cómo las audiencias clave -incluyendo a los residentes, inversionistas, turistas y gobiernos extranjeros- se relacionan con una marca país, desde el simple conocimiento hasta la defensa completa.

Este modelo ofrece una visión que ayuda a evaluar qué tan bien desarrollada es una marca así como los desafíos clave que deben abordarse. El HDM también permite una medición del rendimiento relativo de un país y su progreso.

Para seguir leyendo esta imperdible investigación y conocer el ránking latinoamericano, los subránking regionales, así como el ránking global, haga clic aquí.

Fuente:

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Fiscalía Centro Norte solicitó audiencia para formalizar a cinco ex ejecutivos de La Polar

Fiscalía Centro Norte solicitó audiencia para formalizar a cinco ex ejecutivos de La Polar
  • Durante esta mañana el Juzgado de Garantía dará a conocer la fecha y hora de la esperada audiencia.

 

A altas horas del miércoles, la Fiscalía Centro Norte -a través de la Unidad de Delitos de Alta Complejidad- solicitó al Segundo Juzgado de Garantía la audiencia para formalizar a cinco ex ejecutivos de La Polar. 
Los primeros cinco imputados son el ex presidente y ex gerente general de la compañía, Pablo Alcalde; la ex gerenta de Administración y Finanzas, María Isabel Farah; el ex gerente de Productos Financieros, Julián Moreno; el ex gerente general, Nicolás Ramírez, y el ex gerente corporativo de Finanzas, Santiago Grage.

 
Pese a que el delito de asociación ilícita no se considera en esta oportunidad, la Fiscalía espera probar los delitos por infracción a la Ley de Mercado de Valores, uso de información privilegiada, infracción a la Ley General de Bancos, incluso por lavado de activos.
 
De ser sancionados por esto último, Alcalde, Farah y Moreno arriesgan una pena abstracta que va desde 5 años y 1 días a 15 años, en calidad de reiterado.
 
En tanto, por infracción al artículo 59 letra A de la Ley de Mercado de Valores Alcalde, Moreno, Farah y Ramírez arriesgan una pena abstracta que va de 541 días a 10 años, en calidad de reiterado y con la participación de autores.
 
Respecto a la fecha de la audiencia, ésta debería dar a conocer públicamente durante la mañana de hoy.
 
 
Condena con pena aflicitiva

 
Con satisfacción recibió la actual administración de La Polar, la noticia que marca el inicio del proceso judicial de carácter penal que se viene en contra de los primeros posibles responsables del escándalo financiero que estalló en junio pasado en el retailer.
 
"La actuación de la Fiscalía no hace otra cosa que ratificar todo lo que Empresas La Polar ha manifestado desde el inicio de la nueva administración", dijo el abogado Davor Harasic, que representa a la multitienda. Agregó que se trata de "un paso extremadamente importante y hemos colaborado también importantemente, y esperamos seguir haciéndolo de igual manera".
 
Sin embargo, Harasic señaló que no descarta que se sumen nuevos acusados y delitos. "Creemos que hay antecedentes que permiten afirmar la asociación ilícita, pero el hecho de que hay una audiencia de formalización por otros delitos no significa que haya concluido la investigación por asociación ilícita", explicó.
 
Además, el penalista agregó que por los delitos que actualmente se han dado a conocer, éstos "son suficientemente graves para que haya condena con pena aflictiva".

 
Fuente: DF
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Ex ejecutivos de La Polar serán formalizados por lavado: Arriesgan 15 años

las blancas palomas de la polar y lavado de dinero

Ex ejecutivos de La Polar serán formalizados por lavado: Arriesgan 15 años de cárcel

Pablo Alcalde, junto a otros cuatro ex gerentes de la tienda que repactó unilateralmente las deudas de sus clientes, serán llevados ante la justicia por la Fiscalía Centro Norte por infracción al mercado de valores y la ley de bancos.

Ex ejecutivos de La Polar serán formalizados por lavado: Arriesgan 15 años de cárcel
Foto: Héctor Flores, El Mercurio.
El fiscal José Morales, jefe de Unidad de Delitos Complejos de la Fiscalía Regional Centro Norte.
El fiscal José Morales, jefe de Unidad de Delitos Complejos de la Fiscalía Regional Centro Norte.
Foto: Ministerio Público.

SANTIAGO.- En una investigación penal histórica se ha transformado el denominado caso La Polar, luego que este jueves la Fiscalía Centro Norte solicitara al Segundo Juzgado de Garantía que fije una audiencia para formalizar al ex presidente de la compañía, Pablo Alcalde, y otros cuatro ex gerentes que habrían participado en las repactaciones unilaterales llevadas a cabo por la multitienda en uno de los escándalos financieros más grandes del país.


Emol tuvo acceso al escrito en el que queda plasmado que tanto el presidente de la firma, junto a la ex gerenta de Administración y Finanzas, María Isabel Farah y el ex gerente de Productos Financieros, Julián Moreno deberán enfrentar a la justicia por un grave delito: lavado de dinero reiterado proveniente de infracciones al mercado.


En tiempo récord, los fiscales José Morales y Luis Inostroza, de la Unidad de Delitos de Alta Complejidad, lograron establecer una cantidad suficiente de prueba que sostendrá este levantamiento de cargos por entrega de información falsa a la Superintendencia, Bolsa de Valores y al público en general, operaciones ilícitas tras lo cual se habría configurado el delito de lavado de activos.


Asimismo, en el caso del ex gerente general, Nicolás Ramírez, y el ex gerente corporativo de Finanzas, Santiago Grage,  la fiscalía imputará el uso de información privilegiada.


Ante este escenario adverso, los ejecutivos arriesgan penas efectivas de cárcel que van desde los 10 hasta los 15 años.


Esta es la primera vez en Chile que se imputa lavado de activos teniendo estos delitos económicos como base. Este grave delito se configura luego de que los ejecutivos a sabiendas de las malas prácticas y las ganancias que les reportaron al poseer acciones en la firma, invirtieron ese dinero en otras sociedades.


Peligra La Polar


Los delitos de Ley de Mercado de Valores y la Ley General de Bancos son ilícitos base del lavado de activos, sin embargo esta solicitud contra los ejecutivos podría abrir la posibilidad de que en el futuro se establezca que los beneficios económicos no sólo fueron a dar a los bolsillos de los imputados, sino también a La Polar.


Si bien es discutible que las infracciones en el mercado de valores se cometieran directamente en beneficio de la empresa, ya que incluso por concepto de mayores utilidades la firma tuvo que pagar impuestos que no debería haber pagado, en lo que respecta a las infracciones a la Ley General de Bancos no cabe duda que esos dineros sirvieron para que La Polar consiguiera créditos en la banca.


Esta situación podría configurar el requisito que consigna la ley para sancionar la responsabilidad penal de personas jurídicas, con lo que La Polar arriesgaría incluso su futuro como empresa y sociedad anónima.


Esto pues la ley 20.393 establece "la responsabilidad penal de las personas jurídicas en los delitos de lavado de activos" entre otros ilícitos.


En su artículo 3° señala que "las personas jurídicas serán responsables de los delitos señalados en el artículo 1° que fueren cometidos directa e inmediatamente en su interés o para su provecho, por sus dueños, controladores, responsables, ejecutivos principales, representantes o quienes realicen actividades de administración y supervisión, siempre que la comisión del delito fuere consecuencia del incumplimiento, por parte de ésta, de los deberes de dirección y supervisión".


La norma actual indica que las sanciones pueden llegar hasta la "disolución de la persona jurídica o cancelación de la personalidad jurídica".

Por Leslie Ayala Castro, Emol
Jueves, 10 de Noviembre de 2011, 13:57
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El detalle de qué cargos se imputarán en la formalización:

Pablo Alcalde, María Isabel Farah y Julián Moreno:

Autores de infracción al artículo 59 letra a) Ley 18.045 de Mercado de valores, en caracter de reiterado.

Infracción artículo 59 letra f) Ley 18.045 de Mercado de valores, en caracter de reiterado.

Infracción al artículo 160 de la Ley General de Bancos.

Delito de uso de información privilegiada, previsto y sancionado por el artículo 60 letra e) en relación al 164 y 166 de la Ley 18.045 de Mercado de valores.

Delito de lavado de activos, previsto y sancionado en el artículo 27 letras a) y b) de la Ley 19.913, en caracter reiterado.

 

Nicolás Ramírez Cardoen:

Autor de Infracción artículo 59 letra a) Ley 18.045 de Mercado de valores, en carácter de reiterado.

Infracción artículo 59 letra f) Ley 18.045 de Mercado de valores, en caracter de reiterado.

Delito de uso de información privilegiada, previsto y sancionado por el artículo 60 letra e) en relación al 164 y 166 de la Ley 18.045 de Mercado de valores, en caracter de reiterado.

 

Santiago Grage Díaz:

Autor de infracción artículo 59 letra f) Ley 18.045 de Mercado de valores, en caracter de reiterado.

Infracción al artículo 160 de la Ley General de Bancos.  


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