miércoles, 23 de octubre de 2013

INVESTIGAN A ZESPRI POR FRAUDE

¿QUE PASARIA EN CHILE SI SE INVESTIGARÁ SIMILAR ACTO?

Nueva Zelanda: motivo de investigación por fraude Zespri está claro

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23 de octubre 2013

Nueva Zelanda kiwi Zespri compañía ha caído bajo investigación por la Oficina de Fraudes Graves, aunque más detalles sobre el caso aún no estaban disponibles.

El conocimiento de la investigación prelimenary hizo pública el lunes debido a reportes de medios que pusieron al descubierto la sonda. Un portavoz de Zespri dijo que la compañía no había sido informado previamente y que no tenía más detalles sobre el caso.

"Zespri no ha sido contactado por la Oficina de Fraudes Graves y no tiene detalles sobre el alcance o el contenido de una investigación. Zespri cooperará con cualquier investigación de la Oficina de Fraudes Graves podrá tomar medidas, "dijo un portavoz de Zespriwww.freshfruitportal.com y otros medios de comunicación.

Nueva Zelanda kiwi Productores presidente Neil Trebilco dijo que a pesar de la OFS ha confirmado la investigación por teléfono, la oficina no proporcionará mayor detalle.

"Nadie sabe nada. La OFS no está diciendo. Todo lo que están diciendo en este momento es que están haciendo una investigación preliminar sobre Zespri. No sabemos lo que eso significa y sabemos de qué se trata. La única razón por la que sabemos de ella es que nos dijeron que por un periodista de la tarde del lunes, hora de Nueva Zelanda ", dijo a www.freshfruitportal.com .

"Nuestra organización, los productores de kiwis de Nueva Zelanda, que no sabemos nada y me habló con Zespri esta mañana y todavía no sé nada."

Investigaciones OFS cubren fraude de inversiones multi-víctima, el fraude relacionado con los que ocupan puestos importantes de confianza, tales como abogados, el soborno y la corrupción.

La sonda se produce poco después de que un tribunal chino encontró una filial Zespri culpable de sub-declaración de los derechos de aduana sobre las importaciones de kiwi.

El fallo establece una multa NZ $ 960,000 (EE.UU. $ 817.000) en contra de la subsidiaria con sede en China, Zespri Management Consulting Corporation (ZMCC) y una pena de cárcel de cinco años para los empleados Joseph Yu.

Artículo relacionado: Resolución en caso de contrabando de Zespri confirmada por la corte china

www.freshfruitportal.com

Fuente:

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Rodrigo González Fernández
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ANTE ESCANDALO CASCADAS

Las medidas que acordó el Comité de Buenas Prácticas de la Bolsa

Plantea ampliar las reglas para prevenir conflictos de interés en la actuación de corredoras.

23/10/13

(La Tercera) La minuta de acuerdo del Comité de Buenas Prácticas de la Bolsa, que será enviada a los gerentes de ambas bolsas para que las presenten a sus directorios, resume las opiniones de los miembros titulares y dos suplentes sobre el caso cascadas y las cinco líneas de acción acordadas el lunes.

Enrique Barros, Leonidas Montes, Lisandro Serrano y los suplentes Jorge Jaramillo y Jorge Tarziján consignan en la minuta que si bien su función se remite a la actuación de corredoras y a operaciones de Bolsa, "el caso plantea materias "que son de su competencia".

Agregan que las formulaciones de cargos de la SVS señalan que las actuaciones cuestionadas habrían cumplido formalmente las reglas para las operaciones bursátiles. Pero "el comité estima que plantean cuestiones delicadas, que debieran analizarse con cuidado para perfeccionar el ordenamiento vigente" y que, ante todo, "las operaciones de Bolsa deben expresar acuerdos adoptados en un mercado competitivo y transparente". Agrega que "existiendo la regla que obliga a que las operaciones de Bolsa se realicen mediante mecanismos de subasta pública, es esencial que la regulación favorezca que todas las operaciones sean efectivamente desafiables y abiertas a la competencia". Esto, aludiendo a las (OD) Ordenes Directas, que se ejecutan en 30 segundos y que corresponden a varias de las ventas cuestionadas de acciones de cascadas.

Someter a estudio los plazos de anuncio y difusión de las OD, los efectos de su fraccionamiento en varias órdenes de un cliente y otras medidas que faciliten que las operaciones se realicen en un mercado competitivo.

Es de especial preocupación para el comité la relación entre sociedades reguladas y no reguladas relacionadas con corredores. Aumentar la información y garantizar el cumplimiento de los deberes fiduciarios para con los clientes cumpliría una función preventiva de evitar sospechas y actuaciones impropias.

Hay tareas pendientes en materia de autorregulación bursátil y de la actividad de los corredores, de manera que las buenas prácticas no se satisfagan con el cumplimiento formal de ciertas reglas y sus resquicios.Para abordarlas,
el comité se propuso un plan de trabajo.

Fuente/ La Tercera

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escándalo cascadas y como está afectando a corredora Larraín Vial y a Banchile

Caso Cascadas: Cuestionamiento a la corredora Larraín Vial

22 de octubre, 2013 19:09 - Economía 0

En el informe realizado por la SVS se cuestiona el procedimiento de esta empresa.

Las corredoras son las encargadas de realizar las múltiples transacciones bursátiles, sin embargo, su rol actualmente es cuestionado incluso por el propio Comité de Buenas Prácticas de la Bolsa. Banchile y Larraín Vial son dos de las principales corredoras del país que participaron en las transacciones de las sociedades cascadas de SQM. Sin embargo, sólo esta última está en entredicho por la Superintendencia de Valores y Seguros.

Según los expertos, habría faltado información para que una mayor cantidad de actores participaran del proceso de compra de títulos. A raíz de esto llevaron a las AFP Habitat yCuprum a suspender temporalmente sus operaciones con la corredora. Según los miembros del comité, el mecanismo de subasta pública se debe hacer como lo establece la ley, no sólo en su forma, sino también en su espíritu.

Entre los cuestionamientos aparecen algunas operaciones de las sociedades de Leonidas Vial, ya que fue la empresa de éste la que realizó la mayoría de las transacciones de las sociedades cascadas, donde Vial, uno de sus principales socios, aparecería cuestionado por participar con algunas de sus sociedades en la compra de acciones.

Por lo mismo el Comité de Buenas Prácticas considera necesario que las facultades fiscalizadoras de todos los organismos se extiendan también a las sociedades relacionadas con los corredores, ya que sólo de esta forma el sistema contaría con una mayor transparencia y se evitarían sospechas como las que hoy surgen con el denominado caso cascadas.

larraín vial, caso cascadas, leonidas vial

Fuente:cnn

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Rodrigo González Fernández
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