CORRUPCIÓN

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miércoles, 9 de abril de 2014

Cuidado Ominami es un traidor a la patria y pretende entregar territorios a bolivia.

La Haya: Comisión de RR.EE. expresa preocupación por nominación de Carlos Ominami como asesor en demanda boliviana

Presidente de la comisión, Jorge Tarud, señaló que "tiene todo el derecho a hacer las declaraciones que quiera, pero no como asesor del Estado de Chile. Esto puede traerle daño al país en la Corte de La Haya".

por:  UPI
miércoles, 09 de abril de 2014

El presidente de la comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara Baja, diputado Jorge Tarud (PPD), señaló que la instancia decidió por unanimidad de sus miembros enviar un oficio al canciller Heraldo Muñoz, para manifestar su preocupación por la nominación del ex senador Carlos Ominami en el consejo asesor por la demanda de Bolivia en la Corte Internacional de Justicia de La Haya.

"Se decidió enviar un oficio al señor canciller Heraldo Muñoz para manifestarle nuestra preocupación por la nominación del señor Carlos Ominami en el consejo asesor por la demanda de Bolivia en La Haya", informó el parlamentario.

Tarud explicó que Ominami "ha sido un abierto impulsor de la demanda marítima boliviana", agregando que "a través de un medio de comunicación en plenos alegatos entre Chile y Perú por el diferendo marítimo, él intentaba desconocer la validez de los tratados del '52 y '54, es decir, favoreciendo la postura del Perú, lo que nos extrañó mucho".

"Tiene todo el derecho a hacer las declaraciones que quiera, pero no como asesor del Estado de Chile (…) Las declaraciones que haga una persona que es consejero del Estado de Chile en la demanda, evidentemente puede traerle daño al país en la Corte de La Haya", acotó.





























































Fuente:lasegunda 

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#CORRUPCION Concejal de Providencia PPD Rodrigo Garcia imputado por fraude al fisco queda con arraigo y firma mensual

Concejal de Providencia imputado por fraude al fisco queda con arraigo y firma mensual

Rodrigo García (PPD) fue formalizado esta jornada por defraudaciones al municipio que superan los $30 millones. La Fiscalía también imputó cargos a su esposa y a otra familiar.

SANTIAGO.- Con firma mensual y arraigo nacional durante los próximos 120 días quedó este miércoles el concejal PPD de la Municipalidad se Providencia, Rodrigo García Márquez (68), luego de ser formalizado por el delito de fraude al fisco que afecta al municipio.


Según expuso en la audiencia el fiscal de Ñuñoa Pablo Norambuena, el abogado y su mujer María Esther Díaz (62) -también imputada en la causa- se concertaron para recibir pagos del municipio a través del contrato a honorarios de asesorías prestadas por terceros, las cuales no eran realizadas.


Las tres personas que habrían recibido dichos pagos, agregó el investigador, son familiares y cercanos al matrimonio, entre ellas Silvia Mesa Torrealba (59), quien también fue formalizada por el mismo ilícito ante el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago.


De acuerdo a la indagatoria, las supuestas asistentes emitían boletas por servicios que nunca fueron realizados, entregando casi la totalidad de los dineros a Díaz y marginando un porcentaje de lo recibido mensualmente.


Estos actos se habrían concretado durante siete años, lo que suma una defraudación superior a los $30 millones de pesos.


En la causa se encuentran como querellantes el Consejo de Defensa del Estado y la Municipalidad de Providencia, quienes figuran cómo víctimas de los actos presuntamente realizados por García Márquez.
























































Fuente:emol

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#argentina: Investigan Evasión Fiscal Y Lavado En Exportación De Caballos

Investigan Evasión Fiscal Y Lavado En Exportación De Caballos














Miércoles, 09 de Abril de 2014 12:28

La Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) de la Argentina informó que inició un proceso de investigación de una exportación de caballos que, de acuerdo con lo indicado por el organismo, apuntaría a "evadir el pago de los impuestos y derechos aduaneros mediante la subfacturación de las operaciones".

En un comunicado, la Afip precisó que la empresa Unlimited Trade SRL, que opera desde sus oficinas de Puerto Madero y Miami, "documentó la exportación de 104 caballos facturándolos a Nigeria pero que tenían destino final los países árabes".

"La empresa tramitó ante la Aduana 7 destinaciones de exportación de caballos mestizos, empleados para trabajo, cuyo valor declarado en Aduana asciende a U$S 325.000", pero "la realidad económica de la operación indica que se trataría de caballos de polo que tenían como destino final compradores de alto poder adquisitivo que residían en los países árabes", indicó.

La investigación se centra en "la planificación fiscal nociva desarrollada por la empresa tendiente a evadir el pago de los impuestos y derechos aduaneros mediante la subfacturación de las operaciones", señaló la Afip.

El organismo informó asimismo que "suspendió preventivamente el Cuit de la empresa y del despachante de aduana interviniente" y además "emitió el Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS) a la Unidad de Información Financiera (UIF)", así como "notificó a las administraciones tributarias de Nigeria y de los países árabes de la operación sospechada".


 

 

Fuente:www.lavoz.com.ar
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#Cascadas: cierre de investigación por querella contra Coloma se aplaza

ABOGADOS ESPERABAN QUE TERMINARA A MEDIADOS DE ABRIL

Cascadas: cierre de investigación por querella contra Coloma se aplaza

La fiscalía habría accedido a citar a Darío Calderón, director de empresas, esto luego de las declaraciones de Julio Ponce.

 
Cascadas: cierre de investigación por querella contra Coloma se aplaza

US$ 92 millones aumento de capital Norte Grande.



A pesar de que se esperaba que la Fiscalía Centro Norte cerrara a mediados de abril la investigación por la querella por prevaricación administrativa interpuesta por Julio Ponce contra el ex titular de la SVS, Fernando Coloma, y otros dos funcionarios del servicio, nuevas diligencias solicitadas por los querellantes habrían retrasado el proceso.

Cercanos a Ponce señalan que se solicitó a la Unidad de Delitos de Alta Complejidad, a cargo de la arista penal del Caso Cascadas, la declaración de nuevos testigos, entre ellos el abogado Darío Calderón.

Supuestamente, Calderón supo del involucramiento indirecto del ex presidente de la República, Sebastián Piñera, en las gestiones para lograr una fusión de las sociedades.

En su declaración, en 
el marco de la querella, 
Julio Ponce señaló que 
se enteró, por una serie de conversaciones, que Sebastián Piñera seguía de cerca el caso, y que el ex mandatario habría dicho "tú encárgate de la fusión (a Dario Calderón), que yo me encargo de la Súper". 

Después, a través de Patricio Phillips, Ponce habría conocido que Dittborn no se sorprendió por estos supuestos dichos de Piñera, ya que "había estado en reunión del comité político en la Moneda. (...) El presidente le pregunta al subsecretario (Dittborn) qué novedades habían respecto de las Cascadas. El subsecretario le dice que no sabe, pero que averiguaría. El presidente le dice que no, que él mismo se encargará".

El rol de Calderón en el proceso no sería menor. En la declaración, Ponce señala que "a mediados de 2012, el 16 de mayo, el abogado Darío Calderón me comentó que había recibido un email de José Cox. Hago entrega de este correo en el que me preguntan qué voy a hacer con las Cascadas".

"En junio me reúno con José Cox en las oficinas de Calderon. En algún momento de la conversación Cox me plantea que la mejor solución a esto es fusionar. En noviembre del 2012 llegó Darío Calderón a mi oficina. Me dice que habló con Cox y le había entregado un documento, que me lo entrega. Me dice que si fusionan las Cascadas yo no perdería el control. El documento detalla cómo se deberían fusionar las Cascadas sin afectar el control de las mismas", declaró Julio Ponce ante el fiscal José Morales.

El retraso


Abogados conocedores del proceso esperaban que la investigación por la querella por prevaricación terminara a mediados de abril, sin embargo las nuevas diligencias aplazaron la investigación, y con ello la decisión del Ministerio Público respecto de si cierra la causa, o si es llevada a tribunales en caso de que se estime que existen méritos para ello.

La querella por prevaricación administrativa y perjuicios a particulares presentada por el controlador de SQM es la de más rápida tramitación, por lo que una vez resuelta se espera que la Fiscalía de curso a las otras acciones legales del caso.

En el marco de la misma investigación, ya declaró el ex subsecretario de Hacienda, quien habría señalado al fiscal a cargo de la investigación y jefe de la Unidad de Delitos de Alta Complejidad, José Morales, que no serían efectivas, ya que nunca fue tratada en dicha instancia ninguna materia relacionada con la investigación que lleva a cabo la Superintendencia de Valores.

La medida busca comprobar eventuales irregularidades en el proceso mediante el cual el regulador levantó cargos contra Ponce y una serie de ejecutivos ligados a las sociedades "cascada" que componen la cadena de control de la firma minera no metálica.

Fuente:diariofinanciero

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